Έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρευνα και για πρόσωπο που πολιτεύτηκε με τη ΝΔ
Οι στοχευμένοι έλεγχοι αφορούν πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Τις τελευταίες ημέρες το όνομά τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
![Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes77-127x85.jpg)
Κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται από το πρωί στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας φύλλο και φτερό στοιχεία και αρχεία. Αυτά αφορούν οκτώ με δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της μεγάλης και πολυεπίπεδης έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ανεξάρτητη Αρχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Είναι πρόσωπα που τις τελευταίες ημέρες το όνομά τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Ν.Δ.
Αυτοτελής έλεγχος
Το κλιμάκιο της Αρχής θα αντλήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν άλλα αδικήματα, όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα, τότε η Αρχή, όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες, θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή συνεχίζει εντατικά, μεθοδικά και στοχευμένα ελέγχους προσώπων που φέρονται να έχουν εισπράξει μεγάλα ποσά επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.
- Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο
- Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη
- Τέλος στις φωτοτυπίες ταυτότητας – Αλλάζουν όλα στις καθημερινές συναλλαγές
- Ρεκόρ με ουρά: 2.397 Golden Retriever έφεραν το χαμόγελο στο Μπουένος Άιρες – «Χρυσό Κύμα»
- Δημοσκόπηση: Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο – Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι
- Πυροβολισμοί στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι
- Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
- Κέμνιτζ – Πανιώνιος 73-68: «Έμεινε» από δυνάμεις στο 4ο δεκάλεπτο…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 09.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/astronomy-3094066_1920-315x220.jpg)
![Αγρότες πήγαν τούρτα σε αστυνομικό που είχε τα γενέθλιά της [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes7-315x220.jpg)
![Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes77-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442
