Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού της

Η εταιρία γνωστοποιεί το σχέδιο τροποποίησης των παρακάτω άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας μας όπως θα παρουσιασθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 2/10/2007, προς έγκριση: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β – Αρθρον 6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 1. Η Γενική Συνέλευση στην ενάσκηση του κατά το άρθρο 13 παρ. 1 εδαφ. β του Κωδ.Ν. 2190/1920 δικαιώματος αποφασίζει και εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και για μια πενταετία αρχόμενη από την συμπλήρωση των προβλεπόμενων από το άρθρο 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920 διατυπώσεων δημοσιότητος, το δικαίωμα όπως με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου και β. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, είτε με μετατρέψιμες ομολογίες είτε με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, ύψους μέχρι του μισού του καταβεβλημένου εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου. 2. Οι εκχωρηθείσες κατά τα προλεχθέντα εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί ανανεώσεως των ως άνω εξουσιών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ.Ν. 2190/1920. 3. Οι αποφασιζόμενες κατά τα προαναφερθέντα αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 4. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/ 4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 3 και 4 και 14 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1-3, η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία να αυξάνει σε κάθε περίπτωση και χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές χωρίς επίσης περιορισμούς με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 3 & 4 και 14 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος περί μετοχικού κεφαλαίου. 6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αυξήσεως του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο καλύψεως αυτού, τον αριθμόν και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών καθώς και την προθεσμία καλύψεως. 7. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα προλεχθέντα, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Εάν το αρμόδιο όργανο παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ.Νν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως της μπορούν να παραλειφθούν στις προβλεπόμενες από το άρθρο 13 παρ. 5 εδαφ. στ του Κωδ. Ν. 2190/1920 περιπτώσεις ενώ η δημοσίευση αυτής μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. 8. Το κατά την παράγραφο 7 δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να καταργηθεί ή περιορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 3 και 4 και 14 παρ. 2 του παρόντος και εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 13 παρ. 6 του Κωδ.Ν. 2190/1920 λοιπές διατυπώσεις. 9. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 3 και 4 και 14 παρ. 2 του παρόντος μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχων στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7β του Κωδ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση αυτή πρέπει να περιέχει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 παρ. 9 του Κωδ.Ν. 2120/1920 στοιχεία και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ως άνω άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ – Γενική Συνέλευσις μετόχων. Αρθρον 9. Εξουσίαι συνελεύσεως. 1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, δικαιουμένη να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, και περί πάντων των υποβαλλομένων αυτή θεμάτων. Η συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού συγκροτουμένη Γενική Συνέλευσις εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων, αι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούν και δεσμεύουν πάντας τους μετόχους (έστω και απόντας ή διαφωνούντας ή ανικάνους) ως και τους αντιπροσώπους, ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους και δανειστάς αυτών. 2. Η Γενική Συνέλευσις είναι εκτός αν άλλως εν τω Νόμω ή τω παρόντι Καταστατικώ ορίζεται η μόνη αρμοδία να αποφασίζη περί: α) Τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού, ως τοιαύτης θεωρουμένης και της αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού καφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένων πάντων των ορισμών των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 5 και του άρθρου 37 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, γ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών, δ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, μετ ακρόασιν των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών, στ) εκδόσεως ομολογιακών δανείων, είτε με μετατρέψιμες ομολογίες είτε με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ζ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας και η) διορισμού εκκαθαριστών. Αρθρον 13. Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως. 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεσθεί η κατά την παρ. 1 απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως κατόπιν σχετικής προσκλήσεως δημοσιευόμενης πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιονδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενον σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν α. Στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, ή β. Στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, ή γ. Στη επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ή δ. Στη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1-3 του παρόντος ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμου ή την γενόμενη με κεφαλοποίηση αποθεματικών ή ε. Στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή στ. Στην έκδοση ομολογιακών δανείων, είτε με μετατρέψιμες ομολογίες είτε με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1-3 του παρόντος, ή ζ. Στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ή η. Στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας ή θ. Στην παροχή η ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές. η. Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Αν δεν συντελεσθεί η κατά την παράγραφον 3 απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση δεν συντελεσθεί η προρρηθείσα απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλούμενη προς τούτο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος. Κατά την δευτέραν αυτή επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται η εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ – Διοίκησις της Εταιρείας. Αρθρον 17. Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, συγκειμένου εκ τριών, κατ ελάχιστον όριον μέχρι δώδεκα (12) κατ ανώτατον όριον μελών. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση, με την περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου απόφασής της. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια περίοδον πέντε (5) ετών. Η τοιαύτη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από της επομένης της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως καθ ην εξελέγησαν, και λήγει την ημέραν της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της πέμπτης εταιρικής χρήσεως από της εκλογής των, παρατεινομένη αυτοδικαίως μέχρι της ανωτέρω ημέρας συνεδριάσεως (εάν αύτη λάβη χώραν μετά την λήξιν της πενταετίας) υπό τον όρον ότι ουδέποτε αύτη είναι δυνατόν να υπερβή την εξαετίαν. 3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν, κατά τας διάταξεις της προηγουμένης παραγράφου, και πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέτοχοι της Εταιρείας, ως και Νομικά Πρόσωπα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται άλλο νομικό πρόσωπο, το τελευταίο υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο του, για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Δ.Σ. 4. Κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του, συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει εκ των μελών του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον, αυτού. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται εκ των μελών του να ορίζη επίσης, και ένα ή πλείονας Διευθύνοντας Συμβούλους. 5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται νέα μέλη σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα των τριών. 6. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Ανεξαρτήτως και επί πλέον της προς τούτο εκ του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων της, η Γενική Συνέλευσις, κατά πάντα χρόνον ελευθέρως δε άνευ ανάγκης ειδικωτέρας αιτιολογίας της περί τούτου αποφάσεώς της και άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως, δύναται να ανακαλή το Διοικητικόν Συμβούλιον και να εκλέγη νέον τοιούτον, εφαρμοζομένων αναλόγως και εν προκειμένω των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρο. Αρθρον 18. Εξουσίαι Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντος εις την διοίκησιν της Εταιρείας και την διαχείρισιν των εταιρεικών υποθέσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων τα οποία, κατά τας διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού, υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, ως και εκείνων επί των οποίων έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευσις. 2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν επί Δικαστηρίου και εξωδίκως, ως και εις πάσαν εν γένει πράξιν ή συναλλαγήν τείνουσαν εις την επιδίωξιν του σκοπού αυτής. 3. Ειδικώτερον, το Διοικητικόν Συμβούλιον: α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών και τα της δημοσιεύσεως των προσλήσεων περί συγκλήσεως αυτών, ως ο νόμος και το παρόν Καταστατικόν ορίζουν. β) Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην. δ) Αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν Υποκαταστήματων Πρακτορείων ή Γραφείων της Εταιρείας, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, τακτική ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ οιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, εγγραφάς και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας πρώτας ύλας, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά. η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ οιουδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικάς, εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν, χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων. θ) Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών, δια το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού, υφ ους εγκρίνει όρους, ωσαύτως δε παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ ων η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς ως και οσάκις εν γένει τούτο κρίνεται επιβεβλημένον προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού. Αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων και συνομολογεί τις σχετικές με αυτά συμβάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1-3, 9 παρ.2στ και άρθρο13 παρ. 3στ του παρόντος. ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς. ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματοαποδείξεις, τοκομερίδια. ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικάς και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. ιε) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα της Εταιρείας. ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού. ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά προς τας άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλας και ιθ) Κλείει τα βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιον ισολογισμόν αυτής και προτείνει τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά. Η ανωτέρω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. 4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζη εν όλω ή εν μέρει, εις εν ή πλείονα των μελών του ή εις ένα ή πλείονας των υπαλλήλων της Εταιρείας ή εις ένα ή πλείονας τρίτους εξουσίας αυτού, πλην εκείνων, αι οποίαι απαιτούν κατά Νόμον συλλογικήν ενέργειαν.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ