Αυστηρότερα τα μέτρα για το ξέπλυμα χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος
Αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων σχετικών με το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας λαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.
Αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων σχετικών με το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας λαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Το Βήμα, στόχος της κεντρικής τράπεζας αποτελεί η πρόληψη και η αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.
Με την απόφαση που έλαβε εκσυγχρονίζονται και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των τραπεζών σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο 3691/2008, τις σχετικές κοινοτικές ρυθμίσεις και τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Αction Τask Force-FΑΤF).
Αναλυτικότερα, επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν καταγεγραμμένη πολιτικήγια την καταπολέμηση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εγκεκριμένη από το διοικητικό τους συμβούλιο, πέρα από την ήδη προβλεπόμενη υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και διαδικασιών για τον σκοπό αυτόν.
Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται ευθύνη στη διοίκηση της κάθε τράπεζας σε περίπτωση που δεν πέσει στην αντίληψη των υπαλλήλων της μια παράνομη δραστηριότητα, κάτι που δεν ίσχυε παλαιότερα.
Τέλος, συνιστάται στα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη μείωση του σχετικού κινδύνου, να αποφεύγεται η χρήση μετρητών σε περίπτωση ανάληψης ποσού μεγαλύτερου των 250.000 ευρώ και να χρησιμοποιείται τραπεζική επιταγή ή εντολή πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι για μικρότερα ποσά δεν θα υπάρχει έλεγχος.
Πηγές από την Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνουν ότι ακόμη και σε περίπτωση ανάληψης 1.000 ευρώ, αν ο τραπεζικός υπάλληλος διακρίνει παρατυπία, οφείλει να την καταγγείλει.
Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, ο σκηνικός μονόλογος του μεγάλου ποιητή Γιάννη Ρίτσου, θα παρουσιαστεί για μία μοναδική βραδιά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στο θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας».
Σύνταξη
WIDGET ΡΟΗΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝΗ ροή ειδήσεων του in.gr στο site σας