Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Αυστηρότερα τα μέτρα για το ξέπλυμα χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος

Αυστηρότερα τα μέτρα για το ξέπλυμα χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος

Αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων σχετικών με το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας λαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.

27

Αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων σχετικών με το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας λαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Το Βήμα, στόχος της κεντρικής τράπεζας αποτελεί η πρόληψη και η αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.

Με την απόφαση που έλαβε εκσυγχρονίζονται και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των τραπεζών σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο 3691/2008, τις σχετικές κοινοτικές ρυθμίσεις και τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Αction Τask Force-FΑΤF).

Αναλυτικότερα, επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν καταγεγραμμένη πολιτικήγια την καταπολέμηση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εγκεκριμένη από το διοικητικό τους συμβούλιο, πέρα από την ήδη προβλεπόμενη υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και διαδικασιών για τον σκοπό αυτόν.

Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται ευθύνη στη διοίκηση της κάθε τράπεζας σε περίπτωση που δεν πέσει στην αντίληψη των υπαλλήλων της μια παράνομη δραστηριότητα, κάτι που δεν ίσχυε παλαιότερα.

Τέλος, συνιστάται στα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη μείωση του σχετικού κινδύνου, να αποφεύγεται η χρήση μετρητών σε περίπτωση ανάληψης ποσού μεγαλύτερου των 250.000 ευρώ και να χρησιμοποιείται τραπεζική επιταγή ή εντολή πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι για μικρότερα ποσά δεν θα υπάρχει έλεγχος.

Πηγές από την Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνουν ότι ακόμη και σε περίπτωση ανάληψης 1.000 ευρώ, αν ο τραπεζικός υπάλληλος διακρίνει παρατυπία, οφείλει να την καταγγείλει.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο