PROFILE A.E.B.E. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 12/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφόρο Συγγρού 199, Δήμος Ν. Σμύρνης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006) καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2006 – 31.12.2006 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2007 – 31.12.2007. 6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2007 – 31.12.2007 από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά και λοιπά στελέχη της εταιρείας, με την μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα. 9. Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας. 10. Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδάφιο β και γ του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα δύο (2) έτη. 11. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό: – Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199-Νέα Σμύρνη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 6η Ιουνίου 2007). – Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών (ΕΧΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΕΧΑΕ) την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199-Νέα Σμύρνη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι και την 6η Ιουνίου 2007). Οσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή ν’ αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ