ΙΜΑΚΟ MEDIA Α.Ε. Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού

Βάσει του N. 3556 άρθρο 19 παρ. 2 η εταιρία γνωστοποιεί το Σχέδιο Τροποποίησης του Καταστατικού της όπως θα τεθεί προς έγκριση από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20/09/2007: 1. Tο άρθρο 3 του καταστατικού τροποποιείται ως εξής: Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.342.430,72 Ευρώ, διαιρούμενο σε 13.570.096 μετοχές (κοινές ονομαστικές), ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως ακολούθως: Με απόφαση της από 20.09.2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 1.017.757,20 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,15 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέρχεται σε Ευρώ 3.188.972,56, διαιρούμενο σε 6.785.048 μετοχές (κοινές ονομαστικές), ονομαστικής αξίας 0,47 Ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της από 20.09.2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 1.017.757,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,15 για συμψηφισμό ζημιών με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέρχεται σε Ευρώ 2.171.215,36, διαιρούμενο σε 6.785.048 μετοχές (κοινές ονομαστικές), ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 2.171.215,36 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,32 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αποτέλεσμα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέρχεται σε Ευρώ 4.342.430,72 διαιρούμενο σε 6.785.048 μετοχές (κοινές ονομαστικές), ονομαστικής αξίας 0,64 Ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,32, με έκδοση 6.785.048 νέων μετοχών και διανομή δωρεάν μετοχών στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία νέας μετοχή προς μία παλαιά μετοχή με αποτέλεσμα το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας να ανέρχεται σε 13.570.096 μετοχές. 2. Το άρθρο 6 παρ. 1 τροποποιείται ως ακολούθως: Όργανα Διοίκησης: Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) Μέλη. 3. Το άρθρο 7 παρ. 1 τροποποιείται ως ακολούθως: Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα προτείνονται από τους μετόχους της Εταιρίας κατάλογοι υποψηφίων και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα εκλέγονται κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σε κάθε δε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει την τετραετία. 4. Το άρθρο 8 παρ. 1 τροποποιείται ως ακολούθως: Εκλογή Προέδρου, Aντιπροέδρου ή Αντιπροέδρων και διορισμός Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ή τον Πρόεδρο και τρεις Αντιπροέδρους, τον Αντιπρόεδρο Α, τον Αντιπρόεδρο Β και τον Αντιπρόεδρο Γ. Ο Αντιπρόεδρος ή, εάν έχουν εκλεγεί τρεις αντιπρόεδροι, ο Αντιπρόεδρος Α, αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Τον Αντιπρόεδρο Α, απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος Β και τον Αντιπρόεδρο Β, απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος Γ. Σε περίπτωση κωλύματος όλων των ως άνω προσώπων το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα μέλος του για την αντικατάστασή τους. 5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 προστίθενται τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται να λαμβάνει αποφάσεις με απαρτία όλων των μελών και αυξημένη πλειοψηφία 8/9 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά για τα θέματα που απαριθμούνται κατωτέρω ως εξής: (α) Έγκριση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και του προϋπολογισμού. (β) Αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων ή μη λειτουργικών παγίων στοιχείων της Εταιρίας. (γ) Συμμετοχή της Εταιρίας σε νέες επενδύσεις ή έξοδος από αυτές, σύσταση θυγατρικών, εξαγορές και συγχωνεύσεις και άλλες δραστηριότητες στρατηγικής σημασίας, σε περίπτωση που το αντικείμενό τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 200.000 Ευρώ, καθώς και σε κάθε περίπτωση που με την προσθήκη του συγκεκριμένου αντικειμένου το συνολικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων αυτών εντός μιας εταιρικής χρήσης πρόκειται να υπερβεί το ποσό των 400.000 Ευρώ. (δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου, λήψη δανείου, αύξηση των υφιστάμενων ορίων βραχυπροθέσμων χορηγήσεων, παροχή οποιασδήποτε εγγύησης υπέρ οποιουδήποτε τρίτου με την εξαίρεση των θυγατρικών εταιριών, σε περίπτωση που το αντικείμενό τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 100.000 Ευρώ, καθώς και σε κάθε περίπτωση που με την προσθήκη της συγκεκριμένης υποχρέωσης το συνολικό αντικείμενο των υποχρεώσεων της Εταιρίας εντός μιας εταιρικής χρήσης πρόκειται να υπερβεί το ποσό των 300.000 Ευρώ. (ε) Εκλογή διευθύνοντος συμβούλου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων αυτού. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. αναφορικά με θέματα τρέχουσας λειτουργίας και διαχείρισης της Εταιρίας. Επίσης διευκρινίζεται ότι για την απόφαση περί εξειδίκευσης της συγκεκριμένης χρήσης ορισμένου κονδυλίου που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό δεν απαιτείται η ανωτέρω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. 6. Στο άρθρο 19 προστίθεται η παράγραφος 3 ως ακολούθως: Ειδικά για την τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 1 και 10 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, με εξαίρεση τις υποχρεωτικές τροποποιήσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα απαιτείται απαρτία 66,65% του συνόλου των μετόχων και πλειοψηφία 66,65% των μετόχων που παρίστανται στη σχετική Γενική Συνέλευση.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ