Δίνει ονόματα και 780 εκατ. δολάρια η UBS αντί δίωξης για τη φοροδιαφυγή Αμερικανών

53

Η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα UBS δέχθηκε να καταβάλει 780 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και υποσχέθηκε να αποκαλύψει τα ονόματα ορισμένων πελατών της, προκειμένου να επιτύχει εξωδικαστικό συμβιβασμό και να αποφύγει την δίωξή της από τις αμερικανικές αρχές, που την κατηγορούν ότι βοήθησε χιλιάδες πλούσιους Αμερικανούς πολίτες να χρησιμοποιήσουν ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς για να φοροδιαφεύγουν.

Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την αποφυγή δικαστικής δίωξης και βάσει εντολής της Αρχής Επίβλεψης των Χρηματοοικονομικών Αγορών (FINMA), της ελβετικής ρυθμιστικής αρχής, η UBS θα παραδώσει τα ονόματα ορισμένων από τους πελάτες της οι οποίοι απέφυγαν την καταβολή φόρων, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, από τις αρχές της δεκαετίας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν αποκάλυψε τον αριθμό των πελατών της τράπεζας που εμπλέκονται, ωστόσο σύμφωνα με την εφημερίδα Le Temps (Γενεύη), η UBS θα αποκαλύψει τα ονόματα περίπου 250 πελατών της, κίνηση η οποία αντίκειται στην έως σήμερα σχεδόν απαράβατη αρχή που τηρείται εδώ και δεκαετίες στην Ελβετία όσον αφορά το τραπεζικό απόρρητο.

Οι 250 πελάτες συμπεριλαμβάνονται στους συνολικά 19.000, που οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν από τους Ελβετούς να κατονομάσουν στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή. Το καλοκαίρι του 2008 εκδόθηκε ένταλμα από Αμερικανικό δικαστήριο για τον κατάλογο των ονομάτων αυτών.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται σε δικόγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη, υπάλληλοι της UBS, εν γνώση των κορυφαίων στελεχών της, βοήθησαν πολίτες στις ΗΠΑ να ανοίξουν νέους λογαριασμούς με ψευδή στοιχεία δικαιούχων και να μεταφέρουν χρήματα στους νέους αυτούς λογαριασμούς, ώστε να μην κατονομάζονται ως οι δικαιούχοι.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι Ελβετοί τραπεζίτες ταξίδευαν συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαφημίσουν τους γνωστούς ελβετικούς νόμους που περιβάλλουν το τραπεζικό απόρρητο. Όπως αναφέρεται στα δικόγραφα, στελέχη ελβετικών τραπεζών ταξίδεψαν στις ΗΠΑ περίπου 3.800 φορές μόνο το 2004 για να συζητήσουν με πελάτες τους σχετικά με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Χρησιμοποιούσαν φορητούς υπολογιστές με ισχυρό λογισμικό κρυπτογράφησης και άλλες τεχνικές αποφυγής παρακολουθήσεων για να αποτρέψουν τον εντοπισμό τους και να προστατεύσουν τις ταυτότητες και τους αριθμούς λογαριασμών των πελατών τους, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Αφού η UBS συμφώνησε στη εξωδικαστική ρύθμιση, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκήσει διώξεις υπό τον όρο ότι η τράπεζα θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις που έχει υποσχεθεί, θα αποκαλύψει τα ονόματα των πελατών της, θα καταβάλει το πρόστιμο και θα διακόψει την πρακτική της παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε Αμερικανούς όπως είναι οι κρυφοί λογαριασμοί.

Ελβετοί δικηγόροι, συμπεριλαμβανομένου του συνογόρου Αμερικανών πελατών της UBS, εξέφρασαν οργή για τη συμφωνία, που θα εξανεμίσει την αξιοπιστία του ελβετικού τραπεζικού συστήματος.

Η ανάληψη δράσης εναντίον της Ελβετικής τράπεζας από την Αμερικανική κυβέρνηση σημειώνεται μία εβδομάδα αφότου η UBS και η Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη Ελβετική τράπεζα, ανακοίνωσαν μεγάλες ζημίες στο τέταρτο τρίμηνο του 2008.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ/Γερμανικό