ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Προτάσεις Τροποποίησης Καταστατικού

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Πρόσκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προνομιούχων Μετόχων, με θέματα μεταξύ άλλων τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στους κ.κ. Μετόχους ότι θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2008, και στις τυχόν επαναληπτικές της (2 και 14 Απριλίου 2008) σε περίπτωση μη απαρτίας, την τροποποίηση των εν λόγω άρθρων του Καταστατικού.
Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω προτάσεις δεν διαφοροποιούνται με τις προτάσεις προς τις Γενικές Συνελεύσεις κοινών και προνομιούχων Μετόχων της 18ης/1/2008 και των επαναληπτικών τους της 7 και 27 Φεβρουαρίου 2008 που σας είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικώς με την από 19/12/2007 επιστολή μας. Η εν λόγω Γενική Συνέλευση των κοινών Μετόχων κατά την Β’ επαναληπτική της 27ης Φεβρουαρίου 2008 έλαβε αποφάσεις επί της τροποποίησης των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Β’ Επαναληπτική όμως των προνομιούχων Μετόχων της 27ης Φεβρουαρίου λόγω έλλειψης απαρτίας δεν έλαβε τις σχετικές αποφάσεις και κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προσκάλεσε νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση προνομιούχων Μετόχων στις 20/3/2008 και σε περίπτωση μη απαρτίας επαναληπτικές στις 2 και 14 Απριλίου 2008, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις των εν λόγω άρθρων προτείνεται να έχουν ως εξής:
Το άρθρο 4 του Καταστατικού, που αφορά την διάρκεια της Εταιρείας, προτείνεται να τροποποιηθεί με πεντηκονταετή παράταση από την ημερομηνία λήξης σύμφωνα με το μέχρι σήμερα ισχύον Καταστατικό. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις επί του σχετικού θέματος και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, τροποποιηθέν το άρθρο 4 του Καταστατικού θα έχει ως εξής: Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2063. Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προτείνεται, προκειμένου το εν λόγω άρθρο να ενσωματώσει τη σχετική απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της 20/3/08 και των τυχόν επαναληπτικών της επί των θεμάτων υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης για, αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων Μετόχων της 20/3/08 και των τυχόν επαναληπτικών της επί των ανωτέρω θεμάτων και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, θα προστεθούν στο άρθρο 5 του Καταστατικού οι εξής υποπαράγραφοι:
1.17.1. Ήδη με την απόφαση της από 27/2/2008 Β’ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1,20 ευρώ σε 2,40 ευρώ, με την μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 20.663.047 σε 10.331.524 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών από 7.840.373 σε 3.920.186.
β) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 2,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.928.591,00 ευρώ με απόσβεση ισόποσων ζημιών.
γ) μετατράπηκε το σύνολο των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών σε ίσο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών και
δ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.275.513,00 ευρώ, με την έκδοση 14.251.710 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή. 1.17.2. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 8.551.026,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 28.503.420 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ