Πρόστιμα 2,55 εκατ. ευρώ για χειραγώγηση της μετοχής της Domus ΑΕΕΧ

28

Πρόστιμο ύψους 2,55 εκατ. ευρώ για χειραγώγηση της μετοχής της επενδυτικής εταιρίας Domus επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Το πρόστιμο αφορά σε φυσικά πρόσωπα και υπεράκτιες (offshore) εταιρίες, μεταξύ των οποίων και τον Παναγιώτη Διαμάντη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Domus, αλλά και μέλη της οικογενείας του.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 2.550.000 ευρώ στους κ.κ. Παναγιώτη Διαμάντη, Παναγόπουλο Αλκιβιάδη, Σταμπολίδη Φώτιο και Διαμάντη Ιωάννη, στις κυρίες Γιαννούλη Αλίκη, Καραθανάση Ελένη και Διαμάντη Ερασμία, καθώς και στις εταιρίες Diamandco A.B.E.E., Διαμάντης Συμμετοχική- Συμβουλευτική Α.Ε., Bestlodge Investment Finance Ltd, Northline Asset Management Ltd, Emiloil Enterprises Ltd, Λαϊκή Ατταλος Α.Χ.Ε., Κεφαλαιοδομή Α.Ε.Λ.Δ.Ε. και Bestlodge Hellas Α.Ε.Λ.Δ.Ε. για παράβαση του άρθρου 72 παρ. 2 του ν. 1969/91 επί συναλλαγών στη μετοχή της εταιρίας Domus A.E.E.X. κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2003 έως και 30/4/2004.

Aπό τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου ο κ. Παναγιώτης Διαμάντης, ο οποίος είναι ο βασικός μέτοχος, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, μέλος της επενδυτικής επιτροπής και διαχειριστής του χαρτοφυλακίου της Domus AEEX, πραγματοποίησε σημαντικές συναλλαγές στη μετοχή της εν λόγω εταιρίας. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών στη μετοχή ήταν αποτέλεσμα συνεχών, μεθοδευμένων και συντονισμένων εντολών αγοράς και πώλησης που έδινε ο Παναγιώτης Διαμάντης, όχι μόνο για λογαριασμό του, αλλά και για λογαριασμό ορισμένων άλλων εμπλεκομένων προσώπων.

Ως αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών η τιμή της μετοχής Domus AEEX παρουσίασε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αύξηση 131%, ενώ την ίδια περίοδο ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. σημείωσε άνοδο μόνον κατά 15% και ο κλαδικός δείκτης επενδύσεων κατά 23%. Επίσης, η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής στην ίδια περίοδο ήταν από 3,6 έως 5,2 φορές μεγαλύτερη από την εσωτερική αξία της μετοχής (premium).

Στο ίδιο διάστημα η χρηματιστηριακή τιμή της συντριπτικής πλειοψηφίας των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου παρουσίαζε έκπτωση (discount) 10-15% σε σχέση με την εσωτερική αξία.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα συμμετείχαν στις συναλλαγές της Domus AEEX με ποσοστό 65% στο συνολικό όγκο αγορών και 61% στο συνολικό όγκο πωλήσεων. Το γεγονός ότι οι συναλλαγές αυτές ήταν μεθοδευμένες και προσυνεννοημένες προκύπτει μεταξύ άλλων από τις συστηματικές ανταλλαγές μετοχών μεταξύ τους, από τον τρόπο που έδιναν τις εντολές προς εκτέλεση συναλλαγών και από τα στοιχεία των μαγνητοφωνημένων εντολών και των χρηματικών δοσοληψιών που αντλήθηκαν από χρηματιστηριακές εταιρίες.

Οπως αναφέρει η ΕΚ, οι προσυνεννοημένες συναλλαγές δημιούργησαν για τους επενδυτές αφενός ψευδείς εντυπώσεις ως προς την τιμή της Domus AEEX, καθώς αυτή επηρεαζόταν τεχνητά και αφετέρου πλασματική εικόνα ως προς την εμπορευσιμότητα της μετοχής, η οποία επίσης διαμορφωνόταν με τεχνητό τρόπο. Η διαμόρφωση της τιμής της μετοχής δεν ήταν το αποτέλεσμα του συνδυασμού των ελεύθερων και ανεξαρτήτων βουλήσεων των επενδυτών, όπως αυτές εκφράζονται από τις εντολές που τοποθετούν στο σύστημα συναλλαγών, αλλά αποτέλεσμα των μεθοδεύσεων στις οποίες προέβησαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Εξάλλου διαπιστώθηκε ότι τα εμπλεκόμενα στις συναλλαγές φυσικά και νομικά πρόσωπα, πέραν των σημαντικών προσυνεννοημένων αγοραπωλησιών που πραγματοποιούσαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων στη μετοχή της εταιρίας Domus AEEX, επηρέαζαν σημαντικά και τη διαμόρφωση της τιμής κλεισίματος (σε 140 από τις 166 συνολικά συνεδριάσεις της εξεταζόμενης περιόδου).

Αναλυτικά το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή των εξής προστίμων:

Παναγιώτη Διαμάντη – 1.400.000 ευρώ,
Παναγόπουλο Αλκιβιάδη – 100.000 ευρώ,
Καραθανάση Ελένη – 100.000 ευρώ,
Σταμπολίδη Φώτιο – 100.000 ευρώ,
Διαμάντη Ιωάννη – 100.000 ευρώ,
Διαμάντη Ερασμία – 100.000 ευρώ,
Γιαννούλη Αλίκη – 40.000 ευρώ,
Diamandco A.B.E.E – 30.000 ευρώ,
Διαμάντης Συμμετοχική- Συμβουλευτική Α.Ε. – 30.000 ευρώ,
Bestlodge Investment Finance Ltd – 50.000 ευρώ,
Northline Asset Management Ltd – 50.000 ευρώ,
Emiloil Enterprises Ltd – 50.000 ευρώ,
Λαϊκή Ατταλος Α.Χ.Ε. – 200.000 ευρώ,
Κεφαλαιοδομή Α.Ε.Λ.Δ.Ε. – 100.000 ευρώ,
Bestlodge Hellas Α.Ε.Λ.Δ.Ε. – 100.000 ευρώ.

ΑΠΕ