Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Προληπτικά μέτρα κατά της χρησιμοποίησης των τραπεζών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Προληπτικά μέτρα κατά της χρησιμοποίησης των τραπεζών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η ΤτΕ όρισε νέο πλαίσιο αρχών για πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστηματος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το οποίο βασίζεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

93

Οι αυξημένες απαιτήσεις ως προς την ταυτοποίηση και πιστοποίηση της πελατείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τη διαρκή παρακολούθηση λογαριασμών και συναλλαγών, αλλά και η προσέγγιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο, αποτελούν τους σημαντικότερους νέους άξονες της πολιτικής και των διαδικασιών που θα πρέπει να αναπτύξουν τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στο τελευταίο ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) υπάρχει αναλυτικό αφιέρωμα που αναφέρεται σε σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με την οποία ορίστηκε το νέο πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, που βασίζεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία ενσωμάτωσε στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Δίνεται έμφαση επίσης στη σημασία της εκπαίδευσης των εργαζομένων στις τράπεζες για το θέμα αυτό.

Αναφορές στο θέμα υπάρχουν από τον γενικό γραμματέα της ΕΕΤ Χρήστο Γκόρτσο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εποπτείας της ΤτΕ Παναγιώτη Κυριακόπουλο, τον Θάνο Στεφανίδη (όμιλος HSBC) και Βασίλη Παναγιωτίδη (σύμβουλος ΕΕΤ).

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο