απάτη

Ο Κινέζος – Καμποτζιανός – Βρετανός – Κύπριος – Βανουατουανός μεγιστάνας πίσω από την τεράστια απάτη crypto αξίας τουλάχιστον 14 δισ. δολαρίων

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα - Θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη ΓΑΔΑ

Ο δείκτης της αναλογίας του αριθμού των περιστατικών απάτης προς τον αριθμό των συναλλαγών μειώθηκε οριακά συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο

Οι κατηγορούμενοι για απάτη εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Πέμπτης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα

Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το διάστημα Ιανουάριος 2024 - Αύγουστος 2025 καταγράφουν 5.117 περιπτώσεις

Ο 82χρονος Νικολά Πουές, μέτοχος της Hermès, έχασε 15 δισ. δολάρια. Τον εξαπάτησε ο διαχειριστής της περιουσίας του –πιθανόν και εραστής του. Το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του.

'Αλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ένας 55χρονος λογιστής, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους.

Η περιουσία της Hermès των 15 δισ. που αγνοείται, ο κληρονόμος 5ης γενιάς, οι απάτες δεκαετιών και ένας απροσδόκητος θάνατος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Οι βρετανικές τράπεζες καλούνται από την ρυθμιστική αρχή να ενισχύσουν τα συστήματα προστασίας των πολιτών από τη «ρομαντική» απάτη

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

Οι ΗΠΑ έχουν κατασχέσει και διακρατήσει bitcoin αξίας 15-20 δισ. δολαρίων από εγκληματικές δραστηριότητες. Έτσι δημιούργησαν απόθεμα Crypto.

Οι κλέφτες πήγαν στο σπίτι 70χρονου στη Φλώρινα και τον έπεισαν ότι πρέπει να καταγραφούν οι κότες που είχε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ώστε να τον απομακρύνουν από το σπίτι και να τον ξαφρίσουν

Πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρονται να έχουν ανάμιξη σε κομπίνα με αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ για το πρόγραμμα «αλλάζω θερμοσίφωνα»

Όλοι τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα

Μίνα Μουστάκα

Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους.

Μέλη σπείρας παριστάνουν ότι είναι αστυνομικοί και κλέβουν πολίτες

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις απάτες με ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος απολογούνται σήμερα Κυριακή - Εντός της ημέρας η απόφαση της δικαιοσύνης

Μίνα Μουστάκα

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρονται να αποκόμισαν οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ - Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή

Μίνα Μουστάκα

Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. που στοχεύει στην ενημέρωση των ηλικιωμένων για τις τηλεφωνικές απάτες

Η λεία της σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αττική, υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ - Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά