Συνδυασμένοι έλεγχοι από την Εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
Συνδυασμένους ελέγχους για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα χρήματος θα πραγματοποιούν στο εξής οι εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα του υπουργείου Oικονομικών. Σε όσους παρανομούν, θα ασκείται ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.
Συνδυασμένους ελέγχους για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα χρήματος θα πραγματοποιούν στο εξής οι εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα του υπουργείου Oικονομικών.
Στο στόχαστρο μπαίνουν οι εφοπλιστές και ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες (κτηματομεσίτες, οίκοι δημοπρασιών) δεδομένου ότι διακινούν μεγάλα κεφάλαια από και προς κάθε γωνιά του κόσμου.
Στον ίδιο κατάλογο, σημειώνει Το Βήμα, βρίσκονται οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι, οι εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών, οι κτηματομεσιτικές εταιρείες, οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας και, τέλος, τα καζίνα του Διαδικτύου.
Oι οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Oικονομικών είναι σαφείς:
Όσοι εντοπίζονται να μην υποβάλλουν δήλωση ή υποβάλλουν ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και αποφεύγουν την πληρωμή φόρου πλοίων, καθώς και όσοι δεν αποδίδουν ΦΠΑ και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη ή εισφορές και όσοι εκδίδουν ή αποδέχονται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές θα οδηγούνται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.
Θα τους ασκείται ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και οι φάκελοί τους θα παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος, της οποίας προΐσταται ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ.Ζορμπάς.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο (ΠOΛ.1317/1997), ποινικό αδίκημα στη φορολογία εισοδήματος συντρέχει όταν λαμβάνει χώρα απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων και όχι απλή συνδρομή λογιστικών διαφορών, ασύνδετη με τέτοια απόκρυψη.
Συνεπώς, στις περιπτώσεις διαφορών φόρου εισοδήματος που οφείλονται σε συνήθεις λογιστικές διαφορές μη συνδεόμενες με απόκρυψη (για παράδειγμα μη συνδεόμενες με εικονικές-ανύπαρκτες δαπάνες) δεν γίνονται σχετικές αναφορές στη Διεύθυνση Ελέγχου, ανεξαρτήτως του ύψους των διαφορών φόρου.
Παράλληλα, δεν θα διαβιβάζονται αναφορές και στις περιπτώσεις απόρριψης των τηρουμένων βιβλίων, για τις διαφορές φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.τλ., ανεξαρτήτως ύψους αυτών, που προκύπτουν εκ του εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, εκτός αν πρόκειται για μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων στον τακτικό έλεγχο ή για μη τήρηση αυτών, καθόσον και στις περιπτώσεις αυτές οι διαφορές φόρων δεν συνδέονται με αποδεδειγμένη πραγματική απόκρυψη, αλλά προκύπτουν από εξωλογιστικούς υπολογισμούς.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, των ταχυδρομικών εταιρειών (μόνο στην έκταση που ασκούν τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων), των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, των εταιρειών παροχής πιστώσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ελέγχει τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία, τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τις εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης.
Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων είναι αρμόδια για την παραπομπή στη Δικαιοσύνη υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή και για υποθέσεις που υπάγονται στις λοιπές αρμοδιότητές της εφόσον έχει συντάξει τη σχετική πορισματική αναφορά. Η υποβολή της αναφοράς στη Δικαιοσύνη γίνεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα της ΥΠΕΕ.
Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 21.01.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/daniel-joshua-Vxr9QbwI3hQ-unsplash-1-315x220.jpg)
![Η Ιταλία στο έλεος του κυκλώνα Χάρι – H θάλασσα βγήκε στους δρόμους [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/cyclone-harry-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442