Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
in.gr

Με ονοματεπώνυμο οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο νομοθετικές προτάσεις για να ενισχύσει τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια οδηγία για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τον σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για έναν κανονισμό για τις πληροφορίες που εφεξής θα συνοδεύουν τις μεταφορές κεφαλαίων ώστε να εξασφαλίζεται η «δέουσα ιχνηλασιμότητα» αυτών των μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο νομοθετικές προτάσεις για να ενισχύσει τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ευρώπη.

Πρόκειται για μια οδηγία για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τον σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για έναν κανονισμό για τις πληροφορίες που εφεξής θα συνοδεύουν τις μεταφορές κεφαλαίων ώστε να εξασφαλίζεται η «δέουσα ιχνηλασιμότητα» αυτών των μεταφορών.

Ειδικότερα, η νέα οδηγία προβλέπει έναν σαφή μηχανισμό για την ταυτοποίηση από τις τράπεζες και άλλα νομικά πρόσωπα των πραγματικών δικαιούχων των λογαριασμών μιας εταιρείας, ενώ θα απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να τηρούν αρχεία σχετικά με την ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται στην πραγματικότητα πίσω από την κάθε εταιρεία.

Θα πρέπει επίσης να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους και να διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες, προκειμένου να γνωρίζουν τον πελάτη με τον οποίο έχουν δοσοληψίες.

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στο ζήτημα των «πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων» των οποίων τα έσοδα θα είναι υπό παρακολούθηση, ενώ απολύτως δικαιολογημένη θα πρέπει εφεξής να είναι κάθε πληρωμή ποσού άνω των 7.500 ευρώ με ρευστό.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο