Έρευνα για αστρονομική απάτη-φοροδιαφυγή από Κινέζους στην Ιταλία
Μία τεράστιας έκτασης έρευνα σε βάρος 287 προσώπων, τα οποία ενέχονται σε υπόθεση φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οργανωμένο έγκλημα και πώληση προϊόντων με πλαστές και αναληθείς ετικέτες προέλευσης, διεξάγει η εισαγγελία της Φλωρεντίας. Η βασική κατηγορία αφορά στην αποστολή στην Κίνα 4,5 δισ. ευρώ μεταξύ 2006- 2010 που προέρχονταν από κέρδη Κινέζων επιχειρηματιών στην Ιταλία, αστρονομικό ποσό το οποίο ουδέποτε δηλώθηκε στις φορολογικές Αρχές.
Μία τεράστιας έκτασης έρευνα σε βάρος 287 προσώπων, τα οποία ενέχονται σε υπόθεση φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οργανωμένο έγκλημα και πώληση προϊόντων με πλαστές και αναληθείς ετικέτες προέλευσης διεξάγει η εισαγγελία της Φλωρεντίας.
Στην έρευνα συμμετέχει και η Εθνική Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα.
Η βασική κατηγορία αφορά την αποστολή στην Κίνα -από το 2006 ως το 2010- 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονταν από κέρδη Κινέζων επιχειρηματιών που ζουν κι εργάζονται στην Ιταλία.
Πρόκειται για ένα αστρονομικό ποσό που ουδέποτε δηλώθηκε στις ιταλικές φορολογικές αρχές και το οποίο ξεπερνά το σύνολο των εσόδων του δημοσίου από το φόρο πρώτης κατοικίας το έτος 2012.
Οι επιχειρηματίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν ιδιωτικές εταιρίες μεταφοράς χρημάτων και εμβασμάτων. Χρησιμοποιώντας μια πλειάδα αχυράνθρωπων, όπως αποκάλυψαν οι Ιταλοί εισαγγελείς, έστελναν συνεχώς μικροποσά στην Κίνα.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι βασίζονταν συχνά σε αχυράνθρωπους, όμως πολλές φορές χρησιμοποιούσαν τα ονόματα ανυποψίαστων πολιτών που δεν γνώριζαν τίποτα για την παράνομη αυτή δράση.
Η κάθε αποστολή, για να μην δημιουργούνται υποψίες, δεν υπερέβαινε ποτέ τα 1.999 ευρώ.
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, Κινέζοι επιχειρηματίες που έχουν στην ιδιοκτησία τους καφέ-μπαρ, υφαντουργικές βιοτεχνίες και καταστήματα τροφίμων και ενδυμάτων στην περιφέρεια της Τοσκάνης είχαν δημιουργήσει για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου ένα πραγματικό μαφιόζικο δίκτυο.
Τα έσοδά τους προέκυψαν χάρη και στην έντονη εκμετάλλευση Κινέζων μεταναστών στη χρήση σκάρτων πρώτων υλών και στην πώληση προϊόντων «μαϊμού».
Η έρευνα συνεχίζεται και είναι πιθανό να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε επιδρομές της Ρωσίας τη νύχτα
- Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο – Πώς δρούσε το δίκτυο
- Η Νεοϋορκέζα influencer Λόρι Κούπερ δεν το βάζει κάτω – Συνεχίζει να φλερτάρει στα μπαρ μακριά από τα dating app
- Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;
- Καρπενήσι: Ακέφαλη σορός χωρίς ρούχα εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό
- Super Bowl: Οι Seahawks ξανά στην κορυφή του NFL με επιβλητική νίκη επί των Patriots (vids)
- «Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
- Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος: Η waiver list, o Παναθηναϊκός και η επιστροφή στη Euroleague
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι οίκοι παραμένουν θετικοί – Τα όρια του ράλι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.02.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/02/gurpreet-singh-BGUt0Fq1I78-unsplash-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442