Τραπεζικοί κολοσσοί εναντίον βρόμικου χρήματος
Νέα διάσταση λαμβάνει η προσπάθεια για περιορισμό του ξεπλύματος παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς 11 τραπεζικοί κολοσσοί ανακοίνωσαν ότι συνασπίζονται κατά των κυκλωμάτων που διακινούν βρόμικο χρήμα.
0
Νέα διάσταση λαμβάνει η προσπάθεια για περιορισμό του ξεπλύματος παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς 11 τραπεζικοί κολοσσοί ανακοίνωσαν ότι συνασπίζονται κατά των κυκλωμάτων που διακινούν βρόμικο χρήμα.
Η βρετανική τράπεζα Barclays, η ελβετική UBS και η αμερικανική Citicorp είναι τα πιο ισχυρά ονόματα της ιδιότυπης αυτής κοινοπραξίας, η οποία φέρεται αποφασισμένη να πατάξει το κατευθυνόμενο από το οργανωμένο έγκλημα κύκλωμα, που κάθε χρόνο διακινεί μέσω της τραπεζικής οδού περίπου 590 δισ. δολάρια (238 τρισ. δραχμές).
Όπως αναφέρει το BBC, οι 11 τράπεζες κατάρτισαν και υπέγραψαν ένα νέο κώδικα δεοντολογίας στις τραπεζικές συναλλαγές, ώστε το συνδικάτο του εγκλήματος αλλά και οι διεφθαρμένοι δικτάτορες ανά την υφήλιο να μην μπορούν να καταθέσουν τα κεφάλαιά τους στις διεθνείς τράπεζες.
Το αξιοσημείωτο του νέου κώδικα έγκειται στο ότι το βάρος της αποκάλυψης της προέλευσης των κεφαλαίων είναι πλέον ευθύνη των τραπεζιτών, οι οποίοι θα πρέπει να ελέγχουν τον τρόπο κτήσης των κεφαλαίων, όταν υπάρχουν υπόνοιες για ξέπλυμα χρημάτων.
Συγκεκριμένα, όταν ο πελάτης ανοίγει λογαριασμό και προέρχεται από κάποια «ύποπτη» χώρα, ο τραπεζίτης θα πρέπει να ζητά κάτι σαν το «πόθεν έσχες» και να αξιώνει να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του καταθέτη, καθώς τα κυκλώματα του εγκλήματος πολλές φορές χρησιμοποιούν μεσάζοντες για τα ζητήματα αυτά.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
- Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague
- Κένι: «Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τον Ολυμπιακό»
- Ηράκλειο: Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ
- Νιγηρία: Διεθνής κατακραυγή για επιθέσεις σε γυναίκες σε «φεστιβάλ βιασμού» – Σκληρές εικόνες
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
- Ποια είναι η νέα ομάδα του 40χρονου Χουλκ…
- Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις






![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 03.05.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/05/evgeny-ozerov-2xvrpIwBQCU-unsplash-315x220.jpg)





















































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442