Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Έρευνα για Ρώσους ολιγάρχες στην Ελλάδα
Η έρευνα σχετίζεται με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων που σχετίζονται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Στο μικροσκόπιο της «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» βρίσκονται επιφανείς Ρώσοι επιχειρηματίες καθώς και 15 Ρώσοι στρατιωτικοί.
Η έρευνα σχετίζεται με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων που σχετίζονται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Οι έρευνες
Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που εξετάζεται είναι αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν παρουσία στην Ελλάδα μέσω φανερών ή κρυφών οικονομικών δραστηριοτήτων χωρίς ωστόσο για την ώρα να υπάρχουν κάποια ευρήματα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους Ρώσους ολιγάρχες που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι και ο γνωστός επιχειρηματίας Ρομάν Αμπράμοβιτς.
- ΜΙΔΑ: Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι – Από «κόσκινο» επιδόματα και απαλλαγές ΕΝΦΙΑ
- Συνταγή: Κροκέτες από μπακαλιάρο και σως γιαουρτιού
- Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
- Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
- Αυξάνονται με ρυθμό 10% τα βιολογικά φάρμακα την τελευταία 12ετία
- Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
