ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Προκαταρκτική για τον αντιδήμαρχο που βρέθηκε με 800.000 ευρώ στον λογαριασμό του

Η εξέλιξη αυτή πέρα από τις οποίες μελλοντικές εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο, εκτιμάται ότι θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις για το ελεγχόμενο πρόσωπο

21/03/2023 12:19

Μίνα Μουστάκα

Ελλάδα

Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις - Εμπλέκονται 26 άτομα και 16 εταιρείες

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

13/01/2023 17:32

Μίνα Μουστάκα

Μαύρο χρήμα: Η Μάλτα αφαιρέθηκε από τη «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης, προστέθηκε το Γιβραλτάρ

Διεθνής Οικονομία

Βγήκε από τη γκρίζα λίστα για ξέπλυμα χρήματος η Μάλτα - Μπήκε το Γιβραλτάρ

Πάντως, υπάρχει και η «μαύρη λίστα», που περιλαμβάνει τις χώρες «υψηλού κινδύνου», και αυτή παραμένει η ίδια, περιλαμβάνοντας το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

17/06/2022 23:59

Fizz

Στην τσιμπίδα της Εφορίας πασίγνωστος τραγουδιστής – Δεσμεύτηκαν όλοι οι λογαριασμοί του

Μπορεί να είναι αστέρι του ελληνικού πενταγράμμου και πασίγνωστος τραγουδιστής, ωστόσο από τη στιγμή που το σύστημα της Εφορίας τον εντόπισε ως φοροφυγά... η ΑΑΔΕ πήρε το όπλο της

16/08/2021 06:00

Σταϊκούρας : Δεν τίθεται θέμα αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με σοβαρές αξιόποινες πράξεις

Οικονομικές Ειδήσεις

Σταϊκούρας: Δεν αποδεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με σοβαρές αξιόποινες πράξεις

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ υπουργού Οικονομικών και ΣΥΡΙΖΑ σημειώθηκε στη Βουλή, με αφορμή την νέα τροπολογία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

12/02/2020 23:01

Πολιτική

Νέες κατηγορίες κατά Ζήγρα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Νέα κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζει ο εξάδελφος του Ακη Τσοχατζόπουλου, Νίκος Ζήγρας, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς υπό την επικεφαλής της Ελένη Τουλουπάκη.

22/03/2018 17:59 Upd: 22 Μαρτίου 2018, 19:59

Φορολογία

Ρεκόρ αναφορών το 2014 στην ελβετική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ρεκόρ αναφορών για ύποπτες δραστηριότητες δέχθηκε πέρυσι η αρμόδια ελβετική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εν μέρει λόγω της αυξημένης επαγρύπνησης των ελβετικών τραπεζών για τέτοιου είδους περιπτώσεις.

28/04/2015 19:45 Upd: 28 Απριλίου 2015, 22:45

Ποδόσφαιρο

Συνελλήφθη ο πρόεδρος της Πάρμα

Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σήμερα, Τετάρτη, στη σύλληψη του προέδρου της Πάρμα, Τζιαμπιέτρο Μανέντι, ο οποίος μαζί με άλλα 21 άτομα, κατηγορούνται για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και διάφορες ατασθαλίες οικονομικής φύσεως.

18/03/2015 12:17 Upd: 18 Μαρτίου 2015, 14:17

Ποδόσφαιρο

Ποινή φυλάκισης 33 ετών στον γιο του Πελέ!

Δύσκολες ώρες περνά ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, Πελέ. Ο γιος του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 33 ετών μετά τις βαριές κατηγορίες που τον ακολουθούσαν.

01/06/2014 14:34 Upd: 1 Ιουνίου 2014, 17:34

Φορολογία

Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ερευνώνται 137 υποθέσεις φοροδιαφυγής

Ξεπέρασαν τις 8.500 οι μηνυτήριες αναφορές που υπέβαλαν το 2013 οι εφορίες, τα ελεγκτικά κέντα και το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής. Από τις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες οι 137 υποθέσεις αφορούσαν σε βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.

03/02/2014 08:01 Upd: 3 Φεβρουαρίου 2014, 10:01

«Μισώ την μαμά μου γιατί μπήκε σε αυτό το τρένο» - Ραγίζει καρδιές 8χρονος για τα Τέμπη

Πρόσωπο – έκπληξη στους υποψήφιους για τον πάγκο της Τότεναμ

Η υποψηφιότητα Ερντογάν «διχάζει» την Τουρκία – Επίσημες ενστάσεις από την αντιπολίτευση

Ποιος ήταν ο δολοφόνος με την ομπρέλα;

Aπορρίφθηκε το αίτημα για νέα κατάθεση της 12χρονης στα Σεπόλια

Πολάκης κατά Καραμανλή: «Κορόιδευε χωρίς ντροπή την κοινωνία και τους συγγενείς των θυμάτων»

Tέλος σε rapid test και μάσκες - Ποιες είναι οι εξαιρέσεις, τι ισχύει για τα Μέσα Μεταφοράς

Ο Πολάκης, το αμφίπλευρο άνοιγμα του Τσίπρα και οι νέες πλατείες

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες τα ποσοστά των κομμάτων - Με πόσα «κουκιά» βγάζουν κυβέρνηση

Μυστική έκθεση της Κίνας προβλέπει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η υποψηφιότητα Ερντογάν «διχάζει» την Τουρκία – Επίσημες ενστάσεις από την αντιπολίτευση

Ταυτοποιήθηκε 23χρονος για την επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη

Ολυμπιακός: Με στόχο το απόλυτο στο πρωτάθλημα

Αυτοψία για αυθαιρεσίες στη Μύκονο – Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το κλιμάκιο

«Έχουν τεκμηριωθεί παραβιάσεις από το 2017» - Συνεχίζεται η έρευνα για τις αυθαίρετες δομήσεις στη Μύκονο

Διαμαρτυρία κατά των αυθαιρεσιών στη Μύκονο - «Οι ιδιωτικοποιήσεις σκοτώνουν»

Στον Πάνορμο το μικτό κλιμάκιο για τις αυθαιρεσίες στη Μύκονο

Δήμαρχος Μυκόνου: Σκανδαλωδώς εξαιρέθηκαν τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια από την αναστολή οικοδομικών αδειών

Μύκονος: «Οι μπουλντόζες για τα αυθαίρετα πρέπει να μπουν χθες» - «Πόρνη χωρίς νταβατζή δεν υπάρχει»

«Αυτοψία» σε αυθαιρεσίες στη Μύκονο - Επέκταση «ημιυπαίθριου» σε διατηρητέο μνημείο

Μύκονος: Η Αστυνομία έρχεται καλοκαίρι, αλλά τον χειμώνα γίνονται οι αυθαιρεσίες...

Μύκονος: «Μας απειλούν ένοπλοι μπράβοι, αλλά δεν φοβόμαστε» λέει η πρόεδρος των Αρχαιολόγων

«Το νερό δεν πωλείται» επανέλαβε ο Σκρέκας - Τι είπε για τις αυθαιρεσίες στη Μύκονο

«Μισώ την μαμά μου γιατί μπήκε σε αυτό το τρένο» - Ραγίζει καρδιές 8χρονος για τα Τέμπη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο δεύτερος σταθμάρχης της Λάρισας

Αποκάλυψη: «Αμαξοστοιχίες χωρίς προσωπικό συνοδείας από το 1991»

Αποκάλυψη: Ακυρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις των μηχανοδηγών - «Εδώ και 28 ημέρες εξαφανίστηκαν Hellenic Train και ΟΣΕ»

Συνεχίζονται οι απολογίες για τα Τέμπη με τον τρίτο σταθμάρχη να παίρνει σειρά - Ποιοι άλλοι μπαίνουν στο «κάδρο» των ευθυνών

«Προσπαθούν να με μπλέξουν για τα λάθη τους» - Ξεσπάει ο σταθμάρχης Παλαιοφαρσάλου

Αυτοψία στα τούνελ της Κακιάς Σκάλας – Εικόνες διάλυσης και εγκατάλειψης

«Οι πολιτικοί προτίμησαν να 'φάνε’ τα εκατομμύρια» - Ξεσπά συγγενής θύματος

Συγκίνηση στη βράβευση του 18χρονου Άγγελου που έσωσε δεκάδες ζωές στα Τέμπη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συμβασιούχος σταθμάρχης - Άκυρος ο ισχυρισμός του για τις υπερωρίες

Βίντεο ντοκουμέντο – «Σκότωσα τους δαίμονες» φωνάζει ο 17χρονος αφού μαχαίρωσε τη μητέρα του

«Η τιμή για τους "φίλους" ήταν 100 ευρώ την ώρα» - Συγκλονίζει η 14χρονη από τη Νέα Σμύρνη

Σοκ στη Νέα Σμύρνη: Ανήλικος μαχαίρωσε την μητέρα του – «Τη σκότωσα» φώναζε

Ο εμπρησμός στη Νέα Σμύρνη και οι «νονοί της νύχτας» – Πώς δρουν τα κυκλώματα

Τα σενάρια για τον εμπρησμό του εστιατορίου και το ενδεχόμενο ενός μοιραίου «λάθους»

Νέα στοιχεία για το κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων από την 14χρονη

Κύκλωμα μαστροπείας ανήλικων - Τα 7 βίντεο της 14χρονης - Ο σκοτεινός ρόλος του Ταχήρ και του Ρουσλάν

Η αδερφή της 14χρονης που εξέδιδε το κύκλωμα μαστροπείας είχε... εξαφανιστεί από τη δομή για τρεις εβδομάδες

«Υπάρχουν απειλές» λέει ο κατηγορούμενος που αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση μαστροπείας 14χρονης

Το οικογενειακό δράμα της 14χρονης που έπεσε θύμα του κυκλώματος μαστροπείας

Πρόσωπο – έκπληξη στους υποψήφιους για τον πάγκο της Τότεναμ

Προφυλακιστέος ο 44χρονος προπονητής Τάε Κβον Ντο που κατηγορείται για τον βιασμό πέντε ανήλικων αθλητριών του

Η ώρα της απολογίας για τον προπονητή στην Ηλιούπολη - «Μιλούν» κινητά και υπολογιστές

Για τον βιασμό πέντε κοριτσιών κατηγορείται ο προπονητής - Απολογείται τη Δευτέρα

Απολογείται τη Δευτέρα ο βιαστής προπονητής - Οργή στην Ηλιούπολη, έρχονται νέες αποκαλύψεις

Τα στοιχεία που οδηγούν σε περισσότερα θύματα του προπονητή βιαστή - Νέες αποκαλύψεις

Οργή στην Ηλιούπολη για τον προπονητή-βιαστή – Συνθήματα έξω από τη σχολή

Προπονητές ή βιαστές;

«Δεν θα απαντήσω εάν δέχεται τις κατηγορίες» -Το ξέσπασμα της δικηγόρου του προπονητή Τae Κwon Do

Νέα προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 44χρονος προπονητής του Τάε Κβον Ντο

Εζενί Μπραζιέ: Η αυτοδίδαχτη σεφ, «μητέρα» της γαλλικής κουζίνας

Μαρίνος Καλλιγάς: Ένας ήσυχος Έλληνας

H μοναδική συγγραφέας που έκανε τη Βιρτζίνια Γουλφ να ζηλέψει

Μπολσόι: Η ιστορία 2,5 αιώνων του σπουδαίου μοσχοβίτικου θεάτρου

«Αυτή η ανωμαλία πρέπει να σταματήσει…» – Η ιστορική δήλωση του Σεφέρη κατά της χούντας στο BBC

Άλβιν Μπραγκ: Η… Ερινύα του Ντόναλντ Τραμπ

Επιδημία μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ - Οι αιματηροί πρώτοι μήνες του 2023

Καίσαρ Αλεξόπουλος: Δάσκαλος της Φυσικής, δάσκαλος της ζωής

Δημοσθένης Βουτυράς: Ο συγγραφέας των προλεταρίων

Σατανικές συμπτώσεις στο πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα της ιστορίας

Μυστική έκθεση της Κίνας προβλέπει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Κόλαφος η Διεθνής Αμνηστία: Βάσει «συμφερόντων» η προσέγγιση της Δύσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Νυχτερινή «επίθεση με drone» στο Κίεβο - Εκρήξεις και πυρκαγιά σε κατάστημα

Δύο νεκροί και 29 τραυματίες από ρωσικό σφυροκόπημα στη Σλαβιάνσκ

Επιμένει για τα πυρηνικά στη Λευκορωσία η Ρωσία - Τι είπε ο Πεσκόφ

«Στρατιωτική αναγκαιότητα η διατήρηση της Μπαχμούτ», λέει Ουκρανός στρατηγός

«Μέρος της σύγκρουσης αποτελεί το ΝΑΤΟ», λέει ο Πατρούσεφ

Σε «σκηνικό ταινίας μετά την Αποκάλυψη» μετατρέπεται η Αβντιίβκα

Βόμβα: Οι ΗΠΑ είπαν ψέματα για το drone στη Μαύρη Θάλασσα - Ο κίνδυνος παγκόσμιας σύγκρουσης

«Καταλάβετέ το: η Ρωσία δεν μπορεί να νικηθεί»