κύκλωμα

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Ρόδο και Αττική.

Εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν διαβατήρια, ταυτότητες και πλήθος καρτών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Τα βίντεο ήταν επιμελώς «σκηνοθετημένα» και παρουσίαζαν μια παραπλανητική εικόνα για νόμιμη απασχόληση στον αγροτικό τομέα, υπό ευνοϊκές συνθήκες.

Διαδικασία αυτοφώρου με τον νόμο Πλεύρη για πιθανούς μάρτυρες κατηγορίες - δεν θα καταθέσουν στην εκδίκαση της υπόθεσης του κυκλώματος.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις απάτες με ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος απολογούνται σήμερα Κυριακή - Εντός της ημέρας η απόφαση της δικαιοσύνης

Μίνα Μουστάκα

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρονται να αποκόμισαν οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ - Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή

Μίνα Μουστάκα

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Το κύκλωμα με τα κρυπτονομίσματα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 και είχε εξαπλωθεί σε 23 χώρες. Έφοδοι από την αστυνομία και πέντε συλλήψεις - Έτσι εξαπατούσαν τους επενδυτές.

Το απόλυτο πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση της Κρητικής μαφίας σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή του.

Συνομιλίες από την δράση του κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων δόθηκαν στη δημοσιότητα

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία στο Εσωτερικών Υποθέσεων για τον Ανθυπαστυνόμο, ο οποίος είχε θητεύσει και στη Δίωξη Ναρκωτικών.

Μία συμμορία γυναικών στην Αττική έκλεβε ηλικιωμένες καραδοκώντας σε ΑΤΜ, αποκομίζοντας λεία χιλιάδων ευρώ

Μία γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με όρους - Οι κατηγορίες αφορούν σε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση - Οι τελωνειακοί θα οδηγηθούν στις φυλακές εντός της ημέρας

Οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί από τους αδιάφθορους και περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι αποκαλυπτικοί της δράσης των τελωνειακών στο Μαυρομάτι οι οποίοι ακόμη και για έναν… καφέ άφηναν άνευ ελέγχου οχήματα και εμπορεύματα!

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα από υπαλλήλους του Τελωνείου οι οποίοι λάμβαναν οικονομικά ωφελήματα για να μην πραγματοποιούν ελέγχους - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 404 άτομα για δωροδοκία

Στον ανακριτή στα Χανιά βρέθηκαν σήμερα οι 4 συλληφθέντες που φέρεται να είχαν εμπλοκή σε υπόθεση εισαγωγής πυρομαχικών

Κατά τις έρευνες για τα δύο κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας, κατασχέθηκαν 1.800 αρχαιολογικά ευρήματα, εκ των οποίων τα 800 βρέθηκαν σε έρευνες στη Γερμανία

Η 58χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως και οι άλλοι έξι συλληφθέντες

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 34 ατόμων - Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα εξαπατώντας τις επιτροπές του ΚΕΠΑ εξασφαλίζοντας παράνομα αναπηρικά επιδόματα