κύκλωμα

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις απάτες με ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος απολογούνται σήμερα Κυριακή - Εντός της ημέρας η απόφαση της δικαιοσύνης

Μίνα Μουστάκα

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρονται να αποκόμισαν οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ - Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή

Μίνα Μουστάκα

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Το κύκλωμα με τα κρυπτονομίσματα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 και είχε εξαπλωθεί σε 23 χώρες. Έφοδοι από την αστυνομία και πέντε συλλήψεις - Έτσι εξαπατούσαν τους επενδυτές.

Το απόλυτο πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση της Κρητικής μαφίας σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή του.

Συνομιλίες από την δράση του κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων δόθηκαν στη δημοσιότητα

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία στο Εσωτερικών Υποθέσεων για τον Ανθυπαστυνόμο, ο οποίος είχε θητεύσει και στη Δίωξη Ναρκωτικών.

Μία συμμορία γυναικών στην Αττική έκλεβε ηλικιωμένες καραδοκώντας σε ΑΤΜ, αποκομίζοντας λεία χιλιάδων ευρώ

Μία γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με όρους - Οι κατηγορίες αφορούν σε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση - Οι τελωνειακοί θα οδηγηθούν στις φυλακές εντός της ημέρας

Οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί από τους αδιάφθορους και περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι αποκαλυπτικοί της δράσης των τελωνειακών στο Μαυρομάτι οι οποίοι ακόμη και για έναν… καφέ άφηναν άνευ ελέγχου οχήματα και εμπορεύματα!

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα από υπαλλήλους του Τελωνείου οι οποίοι λάμβαναν οικονομικά ωφελήματα για να μην πραγματοποιούν ελέγχους - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 404 άτομα για δωροδοκία

Στον ανακριτή στα Χανιά βρέθηκαν σήμερα οι 4 συλληφθέντες που φέρεται να είχαν εμπλοκή σε υπόθεση εισαγωγής πυρομαχικών

Κατά τις έρευνες για τα δύο κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας, κατασχέθηκαν 1.800 αρχαιολογικά ευρήματα, εκ των οποίων τα 800 βρέθηκαν σε έρευνες στη Γερμανία

Η 58χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως και οι άλλοι έξι συλληφθέντες

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 34 ατόμων - Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα εξαπατώντας τις επιτροπές του ΚΕΠΑ εξασφαλίζοντας παράνομα αναπηρικά επιδόματα

Γυναίκα ναρκωνόταν και βιαζόταν από τον σύζυγό της επί τουλάχιστον 14 χρόνια, σε μια περίπτωση που θυμίζει πτυχές της υπόθεσης της Ζιζέλ Πελικό

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορίες που τους αποδίδονται και κάνουν λόγο για μια ογκώδη δικογραφία με πολλά κενά

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών εξηγεί στα «ΝΕΑ» τη λειτουργία του παράνομου κυκλώματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ που στέρησε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τους έλληνες παραγωγούς

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων, Χάρης Λιούρης, καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου δόθηκαν επιδοτήσεις στον Γράμμο σε πολίτες που δεν εξέτρεφαν καν ζώα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο, Πέμπτη, η δίκη που έχει άμεση σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορά σε επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε κατηγορούμενους που φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη θέση και τις... γνώσεις τους.

Δημήτρης Τερζής

Ο εγκέφαλος του κυκλώματος χρησιμοποιούσε το όνομα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – Στο in μιλά και ο δικηγόρος του θύματος.

Γεωργία Κακή

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που εξειδικευόταν στην πλαστογραφία εγγράφων και την παράνομη διακίνηση μεταναστών – 23 συλλήψεις, εντοπίστηκαν 4 εργαστήρια και κατασχέθηκαν 4.831 πλαστά έγγραφα