Εντολές ΓΓΔΕ στις εφορίες για επαγρύπνηση κατά του ξεπλύματος χρήματος
Αυξημένα μέτρα επαγρύπνησης ζήτησε από τις εφορίες η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη φορολογική συμμόρφωση χώρων που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Αυξημένα μέτρα επαγρύπνησης ζήτησε από τις εφορίες η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη φορολογική συμμόρφωση χώρων που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Βάσει του νόμου η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης υποχρεούται να ενημερώνει τα εποπτευόμενα υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και καταστάσεις που αφορούν στη συμμόρφωση κάποιων χωρών με την κοινοτική νομοθεσία και τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
Υπογραμμίζεται πως η FATF είναι ένα σώμα με παγκόσμια οργάνωση που στοχεύει στην προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η FATF κατόπιν της Ολομέλειας της που έλαβε χώρα στο Παρίσι, εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου 2014 δύο έγγραφα σχετικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Στο πρώτο έγγραφο γίνεται αναφορά σε κράτη που είτε δεν έχουν εφαρμόσει επαρκή αντίμετρα για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από το ξέπλυμα χρήματος , όπως η Κίνα και το Ιράν, είτε δεν έχουν δεσμευτεί για δράση στο συγκεκριμένο τομέα, όπως για παράδειγμα η Αλγερία, το Εκουαδόρ, η Ινδονησία και η Μιανμάρ.
Το δεύτερο έγγραφο αναφέρεται στη διαδικασία βελτίωσης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της FATF ως προς το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, προσδιορίζονται οι χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επομένως αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά έχουν δεσμευτεί επίσημα για την υλοποίηση ενός σχετικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη FATF. Οι χώρες αυτές είναι οι Αφγανιστάν, Αλβανία, Ανγκόλα, Καμπόντζη, Γουϊάνα, Καμπότζη, Ιράκ, Κουβέϊτ, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Ναμίμπια, Νικαράγουα, Πακιστάν, Παναμά, Παπούα Νέα Γουϊνέα, Σουδάν, Συρία, Ουγκάντα, Υεμένη, Ζιμπάμπουε.
Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι χώρες Αργεντινή, Κούβα, Αιθιοπία, Τατζικιστάν, Τουρκία δε θα υπόκεινται πλέον στη διαρκή διαδικασία παρακολούθησης συμμόρφωσης που εφαρμόζει η FATF, λόγω της σημαντικής προόδου που έχουν σημειώσει ως προς την υλοποίηση του σχεδίου δράσης τους για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Στα πλαίσια των προαναφερομένων εγγράφων η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης ζητά από τις εφορίες που διαθέτουν τμήμα ελέγχου, αλλά και τα Ελεγκτικά Κέντρα να λαμβάνουν υπόψη τις επισημάνσεις της FATF. Ξεκαθαρίζει δε πως σε περίπτωση που οι υπηρεσίες κατά τον έλεγχο υποθέσεων διαπιστώσουν συναλλαγές υπόχρεου προσώπου με κάποια από τις προαναφερθείσες χώρες, θα πρέπει να ελέγχουν εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της χώρας.
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 08.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/pexels-igor-cibulsky-75306089-8637937-315x220.jpg)
![Κολομβία: Πτώματα που βρέθηκαν στη θάλασσα «ίσως» ανήκαν σε θύματα πλήγματος των ΗΠΑ [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/gustavopetro-113x85.jpg)
![Ουκρανία: Oι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι εποικοδομητικές, αλλά όχι εύκολες, λέει o Ζελένσκι [Βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-02T142339Z_520774740_RC2E8IAEKN5M_RTRMADP_5_UKRAINE-CRISIS-IRELAND-135x85.jpg)
![Κολομβία: Πτώματα που βρέθηκαν στη θάλασσα «ίσως» ανήκαν σε θύματα πλήγματος των ΗΠΑ [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/gustavopetro-315x220.jpg)
![Ουκρανία: Oι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι εποικοδομητικές, αλλά όχι εύκολες, λέει o Ζελένσκι [Βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-02T142339Z_520774740_RC2E8IAEKN5M_RTRMADP_5_UKRAINE-CRISIS-IRELAND-315x220.jpg)
![Έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μεξικό [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/car-bomb-michoacan-315x220.jpg)
![Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/WhatsApp-Image-2025-12-04-at-14.19.42-315x220.jpeg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442