Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024
weather-icon 21o

ξέπλυμα

Δεν θα πιστέψετε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι... παράδεισος για το «ξέπλυμα» παράνομου χρήματος

Το ποσό που «ξεπλένεται» ετησίως υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ, με την αξιοποίηση και άλλων κλάδων πέραν του χρηματοπιστωτικού. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να αναλάβει δράση, τουλάχιστον ως τις εκλογές του φθινοπώρου.

Γιώργος Παυλόπουλος

Αποκάλυψη : Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος ξεπλένονταν στις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου

Η έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων αναφέρεται σε συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017 μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου.

Σύνταξη ΙΝ

Για ξέπλυμα χρήματος θα κατηγορηθεί ο δικηγόρος του Νετανιάχου

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Δικαιοσύνης επισήμανε επίσης την πρόθεση του εισαγγελέα να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος ενός επιχειρηματία που ενεργούσε με την ιδιότητα του αντιπροσώπου της γερμανικής αυτής εταιρίας στο Ισραήλ και ενός πρώην αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ για διαφθορά στην υπόθεση αυτή.

Σύνταξη ΙΝ

Europol : Επιχείρηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τη συμμετοχή και της Ελλάδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πέμπτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος - «European Money Mule Action 5 (EMMA 5)».

Σύνταξη ΙΝ

Ρεπορτάζ των FT για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκαλεί αναταράξεις

Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει με άρθρο της ότι μία από τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αποτελεί θεσμική υπαναχώρηση ως την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Τι απαντά η κυβέρνηση

Σύνταξη ΙΝ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024