Tax Bureau Nabs 380 ‘Sham’ Companies With Arrears of 43mln€
The tax bureau, AADE, reportedly detected the scam and suspects behind it through the use of AI
A very well-organized scam involving “straw men” running sham companies mostly appearing as food-and-beverage enterprises and computer stores, was uncovered by the independent tax bureau (AADE) using AI technology.
According AADE, the criminal enterprise involved no less than 205 people, mostly foreign nationals, who appeared as owners/managers of 380 businesses.
The masterminds behind the scam are 10 local men and a foreign national, who were arrested by police and tax inspectors after a coordinated early morning raid at various residences in the greater Athens area.
The arrests come after the tax bureau employed an advanced algorithm to track transactionsa and overall tax behavior of the businesses.
Specifically, the AI-assisted program detected 317 companies that had accrued arrears of 27 million euros to the tax bureau and 16 million euros to social security funds.
Companies would close in rapid fashion, with suspects immediately establishing new ones.
Source: tovima.com
- Στάλιν: Ο θρύλος που γρήγορα γκρεμίστηκε και γρήγορα λησμονήθηκε
- Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
- Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
- Λίβανος: Το Ισραήλ προειδοποιεί τους κατοίκους της νότιας Βηρυτού – «Σώστε τις ζωές σας, εκκενώστε τα σπίτια σας»
- Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
- Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
- Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
- Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 05.03.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/03/mindaugas-vitkus-ju-dVR1jkmE-unsplash-1-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442