Αστυνομική έφοδος στα γραφεία της HSBC στη Γενεύη στη σκιά των SwissLeaks
Η ελβετική αστυνομία «ξεσκόνισε» παρουσία εισαγγελέων το πρωί της Τετάρτης τα γραφεία της HSBC Private Bank στη Γενεύη, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που διατάχθηκε κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος στη σκιά των αποκαλύψεων SwissLeaks. Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και σε φυσικά πρόσωπα.
Η ελβετική αστυνομία «ξεσκόνισε» παρουσία εισαγγελέων το πρωί της Τετάρτης τα γραφεία της HSBC Private Bank στη Γενεύη, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που διατάχθηκε κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος, όπως ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του καντονιού.
«Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έπειτα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις, τις σχετικές με την HSBC Private Bank [Ελβετία], άρχισε έρευνα κατά της τράπεζας και κατ’ αγνώστων» για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση της γενικής εισαγγελίας.
Η έρευνα διεξήχθη στην έδρα της τράπεζας υπό τον γενικό εισαγγελέα του καντονίου Ολιβιέ Ζορνό και τον πρώτο εισαγγελέα Ιβ Μπερτοσά.
Η έρευνα άρχισε κατά της ίδιας της τράπεζας, ωστόσο «ανάλογα με την εξέλιξή της» μπορεί να επεκταθεί σε φυσικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν ξέπλυμα χρήματος ή συμμετείχαν σε αυτό.
Η τράπεζα HSBC Private Bank (Ελβετία) βρίσκεται στο επίκεντρο τεράστιου σκανδάλου φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος που έφερε στο φως η έρευνα SwissLeaks στις 9 Φεβρουαρίου, βάσει της οποίας δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν από την τράπεζα με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή για να ξεπλυθούν μέσω εικονικών εταιρειών.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ/Γαλλικό
- Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι σοροί δύο εκ των τεσσάρων Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους σε υποθαλάσσιο σπήλαιο
- ΗΠΑ: Ανεξάρτητη αρχή θα εξετάσει τη νομιμότητα των πληγμάτων εναντίον πλοίων σε Ειρηνικό και Καραϊβική
- Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου
- Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνρθωποι
- «Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
- Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας
