Η εταιρεία Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε. αποφάσισε κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να μην διανείμει μέρισμα στους μετόχους, λόγω ζημιών.

Ακόμη, ελήφθη απόφαση για ορισμό μελών Ελεγκτικής Επιτροπής με τα ακόλουθα μέλη:

Α) Γεώργιος Αρβανίτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Β) Γεώργιος Παμπούκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γ) Αντώνιος Λεούσης, μη εκτελεστικό μέλος

Ως επικεφαλής δε της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Αρβανίτης.

Η θητεία των μελών αυτών θα είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν, επίσης, οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2011.

Για τη διαχειριστική χρήση 2012 και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές ορισμένων εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011, καθώς και προενεκρίθησαν αμοιβές για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012.

Τέλος, χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του ΔΣ και της Γενικής Διευθύνσεως καθώς και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: