Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 24/4, ημέρα Τρίτη, αποφάσισε η διοίκηση της Autohellas όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση κερδών και αγορά ιδίων μετοχών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της,

Θέματα ημερησίας διάταξης:


1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2011, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών

6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

8. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας (σκοπός Εταιρείας).

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: