
Στο Οικονομικό Τμήμα της εισαγγελίας πρωτοδικών η έρευνα για την υπόθεση της ProtonBank
O εισαγγελέας Ιωάννης Δραγάτσης χρεώθηκε να διερευνήσει το φάκελo της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για το ενδεχόμενο παράνομων ενεργειών πρώην και νυν στελεχών της ProtonBank.
O εισαγγελέας Ιωάννης Δραγάτσης χρεώθηκε να διερευνήσει το φάκελo της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για το ενδεχόμενο παράνομων ενεργειών πρώην και νυν στελεχών της ProtonBank.
Ήδη, ο κ. Δραγάτσης παρέλαβε το πόρισμα της Αρχής στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέχονται στοιχεία για ποσό 51 εκατ. ευρώ που αποτελούν προϊόν ύποπτων συναλλαγών εταιρειών, κάποιες εκ των οποίων ανήκουν στον όμιλο του επιχειρηματία Λ.Λαυρεντιάδη, μεγαλομέτοχο της τράπεζας.
Η εισαγγελική έρευνα έχει στόχο να εντοπίσει, αν στην υπόθεση προκύπτει η διάπραξη των αδικημάτων της απιστίας σε βάρος της τράπεζας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Ο ίδιος ο κ. Λαυρεντιάδης, με ανακοίνωση που εξέδωσε, αρνείται την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
- Δασμοί: Ο Τραμπ έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος», δηλώνει ο Μερτς για την επιβάρυνση του 25%
- Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
- Δυτική Οχθη: Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 26χρονο Παλαιστίνιο
- Κολομβία: Δολοφονία 4 ανθρώπων σε πόλη που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα
- Ενοπλες συρράξεις: ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας
