Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων), οδός Σοφοκλέους, αρ. 11 (Γ όροφος), Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα πιο κάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια καταβολής μετρητών, ή/και δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, ή/και δια συνδυασμού αυτών, μετά ή άνευ προηγούμενης μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης προς τον σκοπό μερικής διαγραφής ζημιών. Ρύθμιση λοιπών, ουσιαστικών και διαδικαστικών, θεμάτων αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά ‘Μετοχικό κεφάλαιο – μετοχές της εταιρείας’ και Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση Θυγατρικών Εταιρειών Εσωτερικού της Εμπορικής Τράπεζας.

4. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εργασιών Επενδύσεων – Μετοχολόγιο (οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της σ υνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 8η Δεκεμβρίου 2009). Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (η ‘Τράπεζα’), κατά τη συνεδρίαση της 11.11.2009, αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2009, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών ύψους έως 1.000.000.000,00.-ευρώ (ενός δισεκατομμυρίου ευρώ), και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η παρούσα έκθεση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 14ης Δεκεμβρίου 2009 συντάσσεται για τ ους σκοπούς της ως άνω αύξησης, εντός των νομικών και κανονιστικών πλαισίων.

Α. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, που έγινε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.02.2009, ύψους 849.511.894,00.- ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.


Β. Σκοπός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, σε επίπεδα που επιβάλλονται από τα αρμόδια εποπτικά όργανα.

Γ. Δηλώσεις βασικού μετόχου

Ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας Credit Agricole S.A., προτίθεται να συμμετάσχει και να ασκήσει το προτιμησιακό του δικαίωμα στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και να καλύψει με το υς ίδιους όρους το τυχόν αδιάθετο μέρος του ποσού της αύξησης εφόσον του προσφερθεί. Ως εκ τούτου, ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας, Credit Agricole S.A., προτίθεται να διατηρήσει τουλάχιστον το ποσοστό συμμετοχής του, όπως θα διαμορφωθεί μετά την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον οι γενικότερες συνθήκες της κεφαλαιαγοράς το επιτρέψουν, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Τέλος, ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας Credit Agricole S.A. προτίθεται να επαναλάβει τις ανωτέρω δηλώσεις προθέσεων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.12.2009 που θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Δ. Τιμή διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών ύψους έως 1.000.000.000,00.-ευρώ (ενός δισεκατομμυρίου ευρώ) και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης και με λοιπούς όρους που θα αποφασισθούν από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.-

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: