Πρόστιμα 1,5 εκατ. ευρώ σε τράπεζες για θέματα διαφάνειας

30

Την επιβολή προστίμων 1,5 εκατ. ευρώ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος για παραβάσεις σχετικές με την εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας για την ενημέρωση των συναλλασσομένων.

Τα πρόστιμα αφορούν επίσης ελλείψεις στις διαδικασίες για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες διαπιστώθηκαν σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή και σε θυγατρικές τους στο εξωτερικό, καθώς και παραβάσεις σχετικές με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και του Κανονισμού Αναδοχών.

Αναλυτικά:

Α. Παραβάσεις σχετικές με πλημμελή ή εκπρόθεσμη ενημέρωση των συναλλασσομένων καθώς και με αδυναμίες των σχετικών συστημάτων και εσωτερικών διαδικασιών:

Αtebank 20 χιλιάδες ευρώ, Alpha Bank 55 χιλιάδες ευρώ, Τράπεζα Αττικής 55 χιλιάδες, Εμπορική CREDICOM 5 χιλιάδες ευρώ, Empοriki 20 χιλιάδες ευρώ, Eurobank 250 χιλιάδες ευρώ, MARFIN 10 χιλιάδες ευρώ, CITIBANK 20 χιλιάδες ευρώ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 10 χιλιάδες ευρώ.

Β. Παραβάσεις σχετικές με αδυναμίες των συστημάτων και διαδικασιών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες:

Alpha 140 χιλιάδες ευρώ, Τράπεζα Αττικής 50 χιλιάδες ευρώ, Εθνική Τράπεζα 70 χιλιάδες ευρώ, Εmporiki 160 χιλιάδες ευρώ, MARFIN 150 χιλιάδες ευρώ, MILLENNIUM BANK 140 χιλιάδες ευρώ, Τράπεζα Πειραιώς 170 χιλιάδες, PROBANK 30 χιλιάδες ευρώ, ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 10 χιλιάδες ευρώ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10 χιλιάδες ευρώ.

Γ. Παραβάσεις που συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Κύρωση στην PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ποσού ευρώ 90.000 και στην ASPIS BANK ύψους ευρώ 40.000.

Δ. Επίσης επιβλήθηκε κύρωση στην εταιρεία διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων Μarquis International ΑΕ ποσού 10 χιλιάδες ευρώ.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ