Πρόστιμα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος

96

Χωρίς να κατονομάσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού εξέτασε πορίσματα ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών της, αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων με τη μορφή άτοκης κατάθεσης ποσού 33,4 εκατ., εξάμηνης διάρκειας, καθώς και πρόστιμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 130.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι παραβάσεις και το αντίστοιχο ύψος των κυρώσεων:

α) Σε οκτώ πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους 13,2 εκατ. ευρώ για παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας των συναλλαγών και ιδίως για τη μη παροχή πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης στους συναλλασσομένους, καθώς και για τη μη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και κατά την προώθηση δανείων και πιστωτικών δελτίων είτε άμεσα είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

β) Σε 12 πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους 20,2 εκατ. ευρώ για παραλείψεις στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

γ) Σε πέντε πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 110.000 ευρώ, για τη μη έγκαιρη παροχή στοιχείων σε οφειλέτες βάσει των διατάξεων του ν. 2912/2001, καθώς και για παραβάσεις που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου σε σχέση με αμφιβόλου γνησιότητας τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ και τη μη άμεση παράδοση αυτών στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

δ) Σε ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα και μια εταιρία ταχυμεταφοράς κεφαλαίων, επεβλήθη πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 20.000 ευρώ για παραβάσεις διατάξεων εποπτικού περιεχομένου.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ