Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αναπαύσεως 50, Χαλάνδρι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή για Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων επ’ αυτών για τη χρήση 2006 σε ατομική και ενοποιημένη βάση, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. και προέγκριση για το νέο έτος. 4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007. 5. Χορήγηση ειδικής άδειας σε μέλη του Δ.Σ. για τη διενέργεια, υπό ατομική ή εταιρική ιδιότητα, πράξεων κατασκευής και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων και τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται μεν στους σκοπούς της εταιρείας, αλλά δεν αποτέλεσαν αντικείμενο δραστηριότητάς της, καθώς και για την διενέργεια πράξεων οικοδομικής εμπορικής δραστηριότητας, που επίσης περιλαμβάνονται στους σκοπούς της εταιρείας αλλά δεν αποτέλεσαν κρίσιμο τομέα δραστηριότητάς της. 6. Λήψη απόφασης για την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων ενός ενυπόθηκου και ενός μη ενυπόθηκου συνολικού ύψους μέχρι 6 εκ. Ευρώ, με κύριο σκοπό την αναχρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους υφιστάμενου δανεισμού και υποχρέωσης από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και για την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με τον καθορισμό των όρων των κοινών ομολογιακών δανείων, μη μετατρέψιμων σε μετοχές. 7. Έγκριση όλων των υπολοίπων εκκρεμών θεμάτων της εταιρικής χρήσης 2006. Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Αναπαύσεως 50, 152 35 Χαλάνδρι) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης σχετικές βεβαιώσεις μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ