Εταιρείες στις ΗΠΑ ακούσιοι συνεργοί στο ξέπλυμα ναρκωδολαρίων
Mεγάλες αμερικανικές εταιρείες εμπλέκονται σε σύνθετες απάτες, στις οποίες κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών χρησιμοποιούν νόμιμες εμπορικές μεθόδους για το ξέπλυμα 5 δισ. δολαρίων (1,57 τρισ. δρχ.) ετησίως, από παράνομα έσοδα.
34
Mεγάλες αμερικανικές εταιρείες εμπλέκονται σε σύνθετες απάτες, στις οποίες κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών χρησιμοποιούν νόμιμες εμπορικές μεθόδους για το ξέπλυμα 5 δισ. δολαρίων (1,57 τρισ. δρχ.) ετησίως, από παράνομα έσοδα.
Oι διωκτικές αρχές προειδοποιούν τους υπευθύνους των εταιρειών να αναζητήσουν ενδείξεις ότι ίσως πληρώνονται με ναρκω-δολάρια για νόμιμα εγχώρια αγαθά που παράγουν και εξάγουν.
Το Σεπτέμβριο, ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Τελωνείων Ρέιμοντ Κέλι υπέγραψε συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με τον Κολομβιανό ομόλογό του, που είχε στόχο τη διευκόλυνση των ερευνών, σχετικά με τη διακίνηση των ναρκωτικών και τις υποθέσεις που αφορούν ξέπλυμα χρημάτων, στις οποίες ακολουθείται μία διαδικασία, γνωστή ως σύστημα ανταλλαγής πέσος στη μαύρη αγορά.
Πρόκειται για εξελιγμένη μορφή της κλασικής διαδικασίας ξεπλύματος χρημάτων, κατά την οποία, τα παράνομα έσοδα από εγκληματικές ενέργειες διακινούνται μέσω διαφόρων τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να εμφανίζονται ως τμήμα εσόδων προερχόμενων από νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Η ανταλλαγή πέσος στη μαύρη αγορά, η οποία αφορά στην αγορά αμερικανικών προϊόντων -συνήθως είδη σπιτιού, ηλεκτρονικές συσκευές και τσιγάρα- για εξαγωγή στην Κολομβία, αποτελεί το αποτελεσματικότερο σύστημα ξεπλύματος χρημάτων στο δυτικό ημισφαίριο, υποστηρίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
Associated Press
- Στενά του Ορμούζ: Σχέδιο απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας συνέταξαν οι ΗΠΑ
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο –
- Στενά του Ορμούζ: Τουλάχιστον 10 ναυτικοί πέθαναν λόγω της σύγκρουσης, λέει ο Ρούμπιο
- Χανταϊός: Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο
- ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Πρώτος, «πορτοκαλί» συναγερμός για τον ιό
