οικονομική αστυνομία

Η Οικονομική Αστυνομία στην επιχείρησή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδεύεται από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις απάτες με ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος απολογούνται σήμερα Κυριακή - Εντός της ημέρας η απόφαση της δικαιοσύνης

Μίνα Μουστάκα

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Όσοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να δουν τις επόμενες ημέρες τις περιουσίες τους να δεσμεύονται.

Τι ισχυρίζεται στο απολογητικό της υπόμνημα η 37χρονη αστυνόμος για το κύκλωμα διαφθοράς

Βασίλης Λαμπρόπουλος

Βρέθηκαν συνολικά 2 τόνοι και 351 λίτρα υγρών καυσίμων, τα οποία αποθηκεύονταν και διακινούνταν παράνομα χωρίς άδεια και παραστατικά.

Συνελήφθησαν τρία άτομα ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα χρήματα δόθηκαν, αλλά οι αγορές, οι κατασκευές ή εργασίες είτε δεν έχουν γίνει είτε δεν ολοκληρώθηκαν. 

Μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και ψεύτικα προφίλ στα social media το κύκλωμα είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει πάνω από 360.000 αποστολές εμπορευμάτων αποκομίζοντας τεράστια κέρδη χωρίς να κόβουν αποδείξεις

Την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ΜΚΟ επιχειρούν να αποκαταστήσουν οι ελεγκτικές Αρχές.

Η απάτη ήταν στημένη μέσω ενός δικτύου 9.000 νομικών οντοτήτων και περισσότερων από 600 φυσικών προσώπων σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ στο εμπόριο δημοφιλών ηλεκτρονικών προϊόντων χωρίς να αποδίδεται ο ΦΠΑ

Κατατέθηκε από την Οικονομική Αστυνομία όλο το προανακριτικό υλικό από τον έλεγχο που έγινε σε δομές φιλοξενίας και στα σπίτια στελεχών της οργάνωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα σπίτια του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, Σταματίας Γεωργαντή για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου.

Αιφνιδιαστικές εφόδους στα γραφεία τριών μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

Πόση αλήθεια αντέχει άραγε το σκοτεινό «σύστημα» της… εξυγίανσης; Είναι να γελάει κανείς με την ανακοίνωση της ΕΠΟ για το «ντου» και τον έλεγχο στα διαλυμένα οικονομικά της Ομοσπονδίας

Στις... δαγκάνες της Οικονομικής Αστυνομίας η ΕΠΟ. Κλιμάκιο 30 ατόμων έχει μεταβεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας και κάνει έλεγχο σε όλα, προκειμένου να βγουν στο φως οι... παρασπονδίες

Μεγάλες ποσότητες προϊόντων «μαϊμού» όπως τσάντες, παπούτσια και ρούχα, χιλιάδες πλαστά νομίσματα των 2 ευρώ καθώς και όπλα εντοπίστηκαν σε αποθήκη στην Αγία Βαρβάρα μετά από επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας.

Νέοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Ελέγχθηκαν συνολικά 30 καταστήματα – επιχειρήσεις, όπου σε 10 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας.

Στην επιτόπια επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας θα μπορεί να προβαίνει σύντομα η Οικονομική Αστυνομία, καθώς τα συναρμόδια υπουργεία Δημόσιας Τάκης και Εργασίας επεξεργάζονται την παρούσα περίοδο τις σχετικές ρυθμίσεις για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Σώματος.

Πλήθος ελέγχων διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στο πρώτο εξάμηνο του 2014 προχωρώντας μεταξύ άλλων στη σύλληψη 717 ατόμων για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και χρέη προς το Δημόσιο. συνολικού ύψους άνω των 480 εκατ. ευρώ.

Υπόθεση απάτης από υπηρεσιακό γιατρό σε βάρος του ΙΚΑ ερευνά η Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 70χρονος ωτορινολαρυγγολόγος γνωμάτευε για την αγορά συγκεκριμένου ακουστικού βαρηκοΐας και στη συνέχεια ο ίδιος συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής του Οργανισμού, ως ελεγκτής ιατρός.

Με ιδιαίτερα τεχνάσματα, για να παραπλανούν τις αστυνομικές αρχές, όπως τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας και «βιτρίνα» εταιρείες και συνεργαζόμενα πρατήρια, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και παραστατικών, θησαύριζαν τα μέλη του οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων, που εξαρθρώθηκε στην Αττική, μετά από έρευνες και παρακολουθήσεις τηλεφώνων και προσώπων που ξεκίνησαν πριν από περίπου έξι μήνες. Οι κατηγορούμενοι, είχαν διακινήσει τον τελευταίο καιρό πάνω από 3,3 εκατομμύρια λίτρα λαθραίων καυσίμων, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και ζημιώνοντας το Δημόσιο με ποσά που υπερβαίνουν τα 4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Η εμπλοκή της Οικονομικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που προκύπτουν από τα όρια των αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση των υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δένδια και του υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννη Βρούτση.