ξέπλυμα χρήματος

Ο Κινέζος – Καμποτζιανός – Βρετανός – Κύπριος – Βανουατουανός μεγιστάνας πίσω από την τεράστια απάτη crypto αξίας τουλάχιστον 14 δισ. δολαρίων

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα «κιτ ρομποτικής» και από τις εταιρείες συμβούλων μέχρι τη στέγαση και σίτιση μεταναστών, το ξέπλυμα χρήματος σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων και τις εικονικές συναλλαγές «καρουζέλ»

Βασίλης Λαμπρόπουλος

Η ιταλική μαφία έχει μοιράσει τις δουλειές της για να αποκομίζει μεγαλύτερα κέρδη, ακόμη και από δημόσια έργα. Άλλα αναλαμβάνει η Ντραγκέτα, άλλα η Κόζα Νόστρα και άλλα η Καμόρα.

Αρχοντία Κάτσουρα

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη συμμετοχή περίπου 40 ατόμων – Δεσμεύτηκαν ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί και χρηματιστηριακά προϊόντα

Μίνα Μουστάκα

Γιάννης Λαβράνους: Η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος κατάσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία του κεντρικού κατηγορούμενου στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η υπόθεση διαφθοράς στην πολεοδομία Ρόδου λαμβάνει διαστάσεις - Η εισαγγελική έρευνα και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αναμένεται να φέρει νέα στοιχεία στο φως.

Στο στόχαστρο των βελγικών αρχών βρίσκεται ο πρώην Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς, που κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Πριν τη Γαλλία, ο Ενρίκ Ντουράν ξεκίνησε τη δράση του το 2008 «κλέβοντας» 492.000 ευρώ από 39 τράπεζες

Ο εισαγγελέας της Μπαστιά ζήτησε για τον Τζιμπρίλ Σισέ ποινή φυλάκισης ενός έτους με διετή αναστολή, με την υποχρέωση αποζημίωσης στο Δημόσιο Ταμείο, ενώ η εισαγγελία ζητά και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Ο επί σειρά ετών καταζητούμενος Ρόναλντ Ρόλαντ έπεσε στα χέρια της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας - Πώς τον «έκαψαν» οι αναρτήσεις της επιχειρηματία συζύγου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Η δράση του

Ο Αλεξάντερ Βίνικ κατηγορήθηκε ότι ξέπλυνε περισσότερα από 4 δισ. δολάρια μέσω του κρυπτονομίσματος bitcoin - Αναμένεται κάθειρξη κάτω των 10 ετών

Πρώην εργαζόμενη σε εστιατόριο εστίασης που βρέθηκε με πορτοφόλια bitcoin αξίας άνω των 2,33 δισ. λιρών, σημερινής αξίας 3,96 δισ., ευρώ καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος.

Το Μονακό αντιμετωπίζει κρίση μετά την αστυνομική έρευνα για τις επιχειρηματικές συναλλαγές των ανιψιών του πρίγκιπα Αλβέρτου και την απομάκρυνση ενός μακροχρόνιου συμβούλου του παλατιού.

Τη δική του απάντηση στις κατηγορίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος απαντά ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας.

Σκάνδαλα για ξέπλυμα χρήματος, αυστηρότεροι έλεγχοι και αύξηση φόρων δοκιμάζουν το νησί-«μαγνήτη» στη Σιγκαπούρη για πλούσιους αλλοδαπούς

Μαργαρίτα Βεργολιά

Μεταξύ των άλλων συλληφθέντων περιλαμβάνονται πολίτες της Κίνας, της Καμπότζης, της Κύπρου και του Βανουάτου

Έλεγχος σε εκπροσώπους διάφορων ΜΚΟ

Μίνα Μουστάκα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει μέτρα για την πάταξη του «βρώμικου» χρήματος στο ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς

Από εγκληματικές οργανώσεις έως μεταναστευτικές ΜΚΟ και παράνομες συνταγογραφήσεις αφορά η καθημερινή μάχη της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος» - Ποιες είναι οι πιο «επώνυμες» υποθέσεις και τα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο

Μίνα Μουστάκα

Στη Φλόρινα των ΗΠΑ εντόπισαν τον Ανατόλι Λεγκοντίμοφ, ο οποίος κατηγορείται για «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος.

Στην τράπεζα Mirabaud επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ελβετικών φράγκων επειδή παρέλειψε να αναφέρει έναν λογαριασμό με ασυνήθιστη δραστηριότητα

Η δίκη του ψευτογιατρού και των συγκατηγορουμένων του διακόπηκε για αύριο

Σε βάρος του 38χρονου Σουηδού εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σε βάρος του επιχειρηματία διενεργείται έρευνα και από τις αρχές της Τουρκίας.

Παρότι η παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων έχει φτάσει τα δύο τρισεκατομμύρια δολάρια, υπάρχουν πραγματικά εμπόδια στην παραπέρα ανάπτυξή τους

Παναγιώτης Σωτήρης