Ύποπτες συναλλαγές που παρέχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής θα καταγγέλλουν οι τράπεζες
Την υποχρέωση να δηλώνουν τα εισοδήματα τους και στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται έχουν πλέον οι πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για το λόγο αυτό, από τον περασμένο Μάρτιο πρέπει να προσκομίζουν το πρωτότυπο του εκκαθαριστικού της Εφορίας, όταν τους ζητείται. Βάσει των εντολών που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδας, οι τράπεζες θα πρέπει να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές κάθε ασυνήθη ή ύποπτη συναλλαγή που παρέχει ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης, του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους.
Την υποχρέωση να δηλώνουν τα εισοδήματα τους και στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται έχουν πλέον οι πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Για το λόγο αυτό, από τον περασμένο Μάρτιο πρέπει να προσκομίζουν το πρωτότυπο του εκκαθαριστικού της Εφορίας, όταν τους ζητείται.
Η δήλωση του εισοδήματος αφορά σε όλους ανεξαιρέτως τους πελάτες των τραπεζών, είτε δηλαδή έχουν από το παρελθόν σχέση με την τράπεζα, είτε είναι νέοι πελάτες, ακόμα και εκείνους που θα χρειασθεί να κάνουν έστω μία και μοναδική συναλλαγή μέσω τράπεζας.
Ειδικότερα, τα εισοδήματα του πελάτη – φυσικού προσώπου να δηλώνονται στην τράπεζα με την επίδειξη του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος, το οποίο πρέπει να προσκομιστεί στο πρωτότυπό του.
Τα εισοδήματα του πελάτη – νομικού προσώπου – επιτηδευματία, με την επίδειξη του πρωτοτύπου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επιβεβαιωμένη την υποβολή της και το σημείωμα πληρωμής φόρου.
Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να επαληθεύουν τα εισοδήματα των φυσικών ή νομικών προσώπων, να τα αντιπαραβάλλουν με τις φορολογικές δηλώσεις, και να κρατούν αρχείο.
Βάσει των εντολών που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδα,ς οι τράπεζες θα πρέπει να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές κάθε ασυνήθη ή ύποπτη συναλλαγή που παρέχει ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό
- «Στη ζωή πρέπει να μπορείς να κάνεις πλάκα»: Rosalía, Calvin Klein, Euphoria και πιλάτες
- Smartphones: Στα σκαριά η οθόνη του μέλλοντος – Η φημολογία για την πρώτη συσκευή που θα τη χρησιμοποιήσει
- Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
- Ο «δρόμος» της ΑΕΚ στο Champions League – Πότε είναι οι αγώνες
- Τραυματίστηκε o Καρέτσας και αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια (vid)
