93

Για όλα τα θέματα πλην του προγράμματος stock options που απαιτεί αυξημένη απαρτία, ελήφθησαν αποφάσεις στην επεισοδιακή γενική συνέλευση του ΟΤΕ, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση που προφανώς λόγω των «ιδιαίτερων» συνθηκών ο Οργανισμός εξέδωσε σήμερα (Πέμπτη), δηλαδή με μία ημέρα καθυστέρηση.

Στην «υπαίθρια» συνέλευση αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η διανομή μερίσματος 0,75 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 29η Ιουνίου 2009, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος την 1η Ιουλίου 2009 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 7η Ιουλίου 2009 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς.

Επίσης εκλέχθηκε το νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, για τριετή θητεία. Πρόεδρος και διευθύνων παραμένει ο Παν.Βουρλούμης.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε επίσης τη σύγκληση επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσηςγιατην Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 16:30, στο Διοικητικό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της τροποποίησης όρων του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας σε στελέχη της, καθώς και εταιριών συνδεδεμένων με αυτήν, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Η ανακοίνωση του ΟΤΕ

Στην ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρεται: «πραγματοποιήθηκε χθές η 57η Τακτική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 58,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη διάρκειά της, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης».

Ειδικότερα, σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι μέτοχοι ενέκριναν:

  • Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2008, καθώς και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ ΑΕ (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2008.

Επίσης ενέκριναν τη διανομή μερίσματος 0,75 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 29η Ιουνίου 2009, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος την 1η Ιουλίου 2009 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 7η Ιουλίου 2009 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του συστήματος των άυλων τίτλων.

  • Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

  • Την εκλογή της Ernst & Young ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2009 και καθόρισαν την αμοιβή της.

  • Τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2008 και καθόρισαν τις αποζημιώσεις των παραπάνω για τη χρήση 2009.

  • Την καταβληθείσα αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2008, καθόρισαν το ύψος ειδικής αμοιβής απόδοσης για τη χρήση 2008 και την αμοιβή του για τη χρήση 2009.

  • Την έγκριση Συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με αυτή και συγκεκριμένα του κ. Kevin Copp και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

  • Την ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη – ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

Όσον αφορά στη τροποποίηση όρων του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε, καθώς δεν υπήρξε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό.

Για το σκοπό αυτό θα ακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Νέο δεκαμελές ΔΣ

Στη συνέχεια, συνεχίζει η ανακοίνωση, εκλέχθηκε νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, για τριετή θητεία σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού ΟΤΕ, και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη.

Αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Παναγής Βουρλούμης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

Χαράλαμπος Δημητρίου Αντιπρόεδρος – Μη εκτελεστικό μέλος

Iορδάνης Αϊβάζης Εκτελεστικό μέλος

Kevin Copp Εκτελεστικό μέλος

Hamid Akhavan-Malayeri Μη εκτελεστικό μέλος

Guido Kerkhoff Μη εκτελεστικό μέλος

Λεωνίδας Ευαγγελίδης Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος

Kωνσταντίνος Μίχαλος Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Μπενόπουλος Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Ταμπούρλος Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης, εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κ.κ. Π. Ταμπούρλο, Πρόεδρο Επιτροπής, Λ. Ευαγγελίδη, Μέλος και Ι. Μπενόπουλο, Μέλος.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: