«Καμπανάκι» της Κομισιόν για το νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης του μαύρου χρήματος
Προειδοποιητικό «καμπανάκι» χτυπά η Κομισιόν στην Ελλάδα και σε άλλες 14 χώρες-μέλη, που δεν εκσυγχρόνισαν τους κανονισμούς κατά του μαύρου χρήματος. «Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση σε δύο μήνες, η Κομισιόν ενδέχεται να παραπέμψει το θέμα στο Ευρ.Δικαστήριο», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.
103
Προειδοποιητικό «καμπανάκι» χτυπά η Κομισιόν στην Ελλάδα και σε άλλες 14 χώρες-μέλη, που δεν εκσυγχρόνισαν τους κανονισμούς κατά του μαύρου χρήματος. «Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση σε δύο μήνες, η Κομισιόν ενδέχεται να παραπέμψει το θέμα στο Ευρ.Δικαστήριο», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.
Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν υποχρεωμένες να εισαγάγουν ως τον περασμένο Δεκέμβριο μία εκσυγχρονισμένη εκδοχή των κανονισμών που ισχύουν στην ΕΕ κατά του ξεπλύματος χρημάτων.
Οι προειδοποιήσεις εστάλησαν στο Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Σουηδία και την Σλοβακία.
Οι κανονισμοί αφορούν τον οικονομικό τομέα, τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους λογιστές, τους μεσίτες ακινήτων, τα καζίνο, τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και τους παροχείς υπηρεσιών σε εταιρείες. Επεκτείνονται επίσης σε όλους τους προμηθευτές αγαθών όταν οι πληρωμές γίνονται σε μετρητά που ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ
- «Κανείς δεν επικοινώνησε με τη Λόρα» λέει η μητέρα της – Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης
- Φοινικούντα: «Τη ζωή του φοβόταν» – Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό
- Γαλλία: Το 84% των Γάλλων θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
- Νταβός: Ο Θοδωρής Κυριακού στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ – Οι προσκεκλημένοι από τη χώρα μας
- Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
- «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» τραγούδησαν στην Σάκκαρη οι Ελληνες της Μελβούρνης
