Εννέα εταιρείες και επενδυτικοί οίκοι στο επίκεντρο των ερευνών για τα ομόλογα

27

Εννέα εταιρείες και επενδυτικοί οίκοι βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών του επικεφαλής της αρχής κατά του ξεπλύματος βρώμικους χρήματος Γ.Ζορμπά, σχετικά με την υπόθεση των ομολόγων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Νέων», στο στόχαστρο του κ. Ζορμπά, προκειμένου να αποκαλυφθεί η διαδρομή του «κρυφού» ομολόγου 280 εκατ. ευρώ και οι ενδεχόμενες «μίζες», είναι οι εταιρείες North Asset Management, North Principal Investment (μητρική της πρώτης), Hypovereinsbank, J.P.Morgan Chase, Morgan Stanley, Ακρόπολις Χρηματιστηριακή, Acropolis Diethnies Ependiseis (Cyprus) LTD, Forest Dove και Hitech SNT.

Παράλληλα, μια νέα, παράλληλη διαδρομή χρημάτων βρίσκεται στο μικροσκόπιο του κ. Γιώργου Ζορμπά, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά την εταιρεία Ακρόπολις Participations, θυγατρική της Ακρόπολις ΑΧΕΠΕΥ, επί κυπριακού εδάφους.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να αποτελεί τον πιο σημαντικό κρίκο σε μια νέα διαδρομή μαύρου χρήματος, ύψους 3,4 εκατ. ευρώ από τη North Asset Management προς την Ακρόπολις και από εκεί σε άγνωστο μέχρι στιγμής προορισμό και παραλήπτη.

Η διαδρομή φαίνεται πως ξεκινά από την offshore (με έδρα τα νησιά Κέιμαν) North Principal Investments, που ανήκει στους ιδρυτές της North Asset Management, η οποία φαίνεται πως έδωσε εντολή στη Morgan Stanley -θεματοφύλακα της North Asset Management- να μεταφέρει 3,4 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό που διατηρεί η Ακρόπολις Participations στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου.

Ο πρόεδρος της Ακρόπολις ΑΧΕΠΕΥ Γ.Αποστολίδης εξέδωσε δύο επιταγές συνολικής αξίας 3,4 εκατ. ευρώ στο όνομά του, τις οποίες και κατέθεσε σε λογαριασμό που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα.

Λίγο πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση με την αγορά του υπερτιμηλογημένου ομολόγου από το ΤΕΑΔΥ έγινε ανάληψη 2,4 εκατ. σε μετρητά, τα οποία μπήκαν σε βαλίτσα και ταξίδεψαν προς άγνωστη μέχρι στιγμής κατεύθυνση.

Τρίτο «κρυφό» ομόλογο

Εν τω μεταξύ, το «Έθνος της Κυριακής» αποκάλυψε την ύπαρξη και τρίτου «κρυφού» ομολόγου, με κωδικό XS 0255739350, ημερομηνία έκδοσης 31/5/2006, είναι 15ετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο για τα δύο πρώτα χρόνια στο 6% και στη συνέχεια σε συνάρτηση με το euribor.

Ως ανάδοχος εμφανίζεται η Deutche Bank και παραλήπτες το ΤΑΠ-ΟΤΕ, το ΤΕΥΕΤ και τα ΕΛΤΑ, με 25,6 και 25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι εκδόσεις σύνθετων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από το δεύτερο εξάμηνο του 2004 και μετά υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν σε ονομαστική αξία τα 2 δισ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής: 1 δισ. ευρώ την περίοδο Μαρτίου 2004-Δεκεμβρίου 2005, 850 εκατ. ευρώ το 2006 και 280 εκατ. ευρώ τους δύο πρώτους μήνες του 2007.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ