93

Οι αυξημένες απαιτήσεις ως προς την ταυτοποίηση και πιστοποίηση της πελατείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τη διαρκή παρακολούθηση λογαριασμών και συναλλαγών, αλλά και η προσέγγιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο, αποτελούν τους σημαντικότερους νέους άξονες της πολιτικής και των διαδικασιών που θα πρέπει να αναπτύξουν τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στο τελευταίο ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) υπάρχει αναλυτικό αφιέρωμα που αναφέρεται σε σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με την οποία ορίστηκε το νέο πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, που βασίζεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία ενσωμάτωσε στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Δίνεται έμφαση επίσης στη σημασία της εκπαίδευσης των εργαζομένων στις τράπεζες για το θέμα αυτό.

Αναφορές στο θέμα υπάρχουν από τον γενικό γραμματέα της ΕΕΤ Χρήστο Γκόρτσο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εποπτείας της ΤτΕ Παναγιώτη Κυριακόπουλο, τον Θάνο Στεφανίδη (όμιλος HSBC) και Βασίλη Παναγιωτίδη (σύμβουλος ΕΕΤ).

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις Σήμερα: