Αλλαγές στο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζητούν οι δικηγορικοί σύλλογοι

38

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας με ανακοίνωσή της ζητά την απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», που υποχρεώνουν τους δικηγόρους να αναφέρουν στις αρχές ύποπτες συναλλαγές.

Η Ολομέλεια υποστηρίζει ότι οι επίμαχες διατάξεις είναι αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή νομολογία.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης των δικηγόρων για υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση πενταμελούς επιτροπής με μέλη οριζόμενα από την Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, ενώ με ευθύνη του υπουργείου Οικονομικών συστήνεται και 11μελής «Εθνική Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Το σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, επιτρέπει στο υπουργείο Οικονομικών να καταστήσει υποχρεωτική την τήρηση μητρώου των χρηματοδοτήσεων οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της παρεμπόδισης της οικονομικής ενίσχυσης των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Επίσης, ονομαστικοποιούνται οι εντολές για διασυνοριακή ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (με εξαίρεση ό,τι αφορά τη χρήση πιστωτικών καρτών για εμπορικές συναλλαγές) και οι τράπεζες υποχρεούνται να εξετάζουν «με ιδιαίτερη προσοχή κάθε συναλλαγή η οποία από τη φύση της, ή το πρόσωπο και την ιδιότητα του συναλλασσομένου μπορεί να συνδεθεί με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ή με χρηματοδότηση τρομοκρατών» και επιφορτίζουν διευθυντικά τους στελέχη για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ