27

Κύκλωμα απάτης με αναγκαστικούς πλειστηριασμούς στο οποίο ενέχονται τουλάχιστον 22 άτομα, καθώς και μεγάλη υπόθεση φοροκλοπής ΦΠΑ από εμπόριο χρυσού, αποκάλυψε την Παρασκευή το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Από την τελευταία υπόθεση το Δημόσιο, μόνο το 2002, έχασε 4 εκατ. ευρώ.

Απο ελέγχους που έκανε το ΣΔΟΕ σε 1.132 υποθέσεις αναγκαστικών πλειστηριασμών, προέκυψε ότι 22 άτομα συμμετέχοντας μόνιμα σε αυτούς ως μεσάζοντες, εξασφάλιζαν με παράνομες μεθόδους ιδιαίτερα χαμηλές τιμές αγοράς ακινήτων σε βάρος τόσο των τραπεζών όσο και των ιδιοκτητών ακινήτων που εκποιούνταν. Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, στην υπόθεση εμπλέκονται και συμβολαιογράφοι.

Οι μεσάζοντες, αφού κατάφερναν να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές στα εκπλειστηριαζόμενα ακίνητα, στη συνέχεια τα πωλούσαν στις πραγματικές τιμές που ισχύουν στην αγορά, με αποτέλεσμα να καρπώνονται σημαντικά κέρδη και χωρίς να καταβάλουν φόρο στην Εφορία.

Το ΣΔΟΕ έκανε έλεγχο σε 1.132 υποθέσεις πληστηριασμών ακινήτων και διαπίστωσε ότι σε 441 περιπτώσεις ισάριθμα ακίνητα αγοράστηκαν με τιμή που ήταν μόλις κατά 1.000 δραχμές υψηλότερη απο την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού και κατά 50% χαμηλότερα απο την αντικειμενική τους αξία. Εκτός από τα 22 άτομα που έχουν μέχρι τώρα εντοπισθεί, το ΣΔΟΕ πραγματοποιεί ελέγχους σε άλλους 25.

Φοροδιαφυγή από εμπόριο πολύτιμων μετάλλων

Το ΣΔΟΕ αποκάλυψε επίσης κύκλωμα δέκα ατόμων που είχε συστήσει 41 εικονικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις στη Βρετανία καθώς και υπεράκτιες εταιρείες. Μέσα από τριγωνικές συναλλαγές αγοραπωλησίας πολύτιμων μετάλλων (χρυσό, ασήμι) και άλλων προϊόντων (οικοδομικά υλικά, ιατρικά μηχανήματα, ηλεκτρική είδη κ.λπ.) παρακρατούσαν το ΦΠΑ από τις πωλήσεις που πραγματοποιούσαν στην Ελλάδα.

Οι δέκα εμπλεκόμενοι συνέστησαν εικονικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα (στις έδρες των εταιρειών που είχαν δηλωθεί υπήρχε μόνο τηλεφωνική γραμμή η οποία είχε εκτραπεί σε κινητό τηλέφωνο). Παράλληλα, είχαν συστήσει εικονικές επιχειρήσεις στη Βρετανία, σε άλλες χώρες της ΕΕ και στις Παρθένους Νήσους. Οι εικονικές εταιρείες που έχουν συστασθεί στην Ελλάδα πραγματοποιούσαν εισαγωγές πολύτιμων μετάλλων από τις επιχειρήσεις που είχαν συστήσει οι εμπλεκόμενοι σε άλλες χώρες της ΕΕ (οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ).

Στη συνέχεια διαθέτουν τα πολύτιμα μέταλλα σε υπαρκτές ελληνικές επιχειρήσεις αργυροχρυσοχοϊας εισπράττοντας ΦΠΑ. Ωστόσο, μέσα από μια πολύπλοκη φορολογική διαδικασία, αντί ο ΦΠΑ να αποδοθεί στο ελληνικό Δημόσιο παρακρατείτο παρανόμως από τις εικονικές επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί στη χώρα μας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ

Ειδήσεις Σήμερα: