Εγκύκλιος Θωμαδάκη για έλεγχο της εισαγωγής βρόμικου χρήματος στο ΧΑΑ από το εξωτερικό

61

Εγκύκλιο – εξπρές απέστειλε προς όλες της ΕΠΕΥ, ΕΕΧ και ΑΕΔΑΚ ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Σταύρος Θωμαδάκης, καλώντας τους θεσμικούς επενδυτές να προστατέψουν την ελληνική χρηματαγορά από το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που προέρχεται από τις συναλλαγές με εταιρείες του εξωτερικού.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του Τύπου το Σάββατο, στην επιστολή του ο Στ.Θωμαδάκης εφιστά την προσοχή στους θεσμικούς επενδυτές, όσον αφορά σε συναλλαγές με πρόσωπα, πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες του εξωτερικού.

Χώρες «υψηλού κινδύνου» χαρακτηρίζονται -μεταξύ άλλων- το Ισραήλ, ο Λίβανος, το Λιχτενστάιν, τα νησιά Μπαχάμες, Κεϊμάν, Κουκ και Μάρσαλ, ο Παναμάς, η Ρωσία, οι Φιλιππίνες, ο Αγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ακολουθώντας τις προτροπές της διεθνούς επιτροπής ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, Financial Action Task Force:

1. Για συναλλαγές άνω των δέκα εκατομμυρίων δραχμών με πρόσωπα από αυτές τις χώρες θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες, που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας των εισηγμένων και σε ξεχωριστές αποφάσεις της Επιτροπής.

2. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες οφείλουν να καταρτίζουν πίνακα εξαιρέσεων, όπου θα διαχωρίζονται οι πελάτες των οποίων η εμπορική δραστηριότητα δικαιολογεί μεγάλο αριθμό συναλλαγών με αυτές τις χώρες.

3.Υποχρεούνται, επίσης, να λαμβάνουν μέτρα για την πιστοποίηση της ταυτότητας των τρίτων εταιρειών που προέρχονται από τις χώρες υψηλού κινδύνου.

4. Καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια για τον προσδιορισμό των συναλλαγών με εταιρείες από τις συγκεκριμένες χώρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση εγκληματικών πράξεων που συνδέονται με τη νομιμοποίηση παράνομου χρήματος ή αλλιώς το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος».

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ