Το ΣΔΟΕ κατέσχεσε 425 κιλά ασήμι από Γερμανό υπήκοο
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων της παράνομης διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, η οποία δεν παρουσίαζε εμπορική δραστηριότητα. Αφορμή για τον έλεγχο αποτέλεσε η απόπειρα αποστολής 425 κιλών ασήμι από την Ελλάδα στην Γερμανία από την ως άνω επιχείρηση, αεροπορικώς.
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων της παράνομης διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, η οποία δεν παρουσίαζε εμπορική δραστηριότητα.
Αφορμή για τον έλεγχο αποτέλεσε η απόπειρα αποστολής 425 κιλών ασήμι από την Ελλάδα στην Γερμανία από την ως άνω επιχείρηση, με πτήση της εταιρείας LUFTHANSA.
Οι τελωνειακοί υπάλληλοι του «Ελ. Βενιζέλος» ειδοποίησαν το ΣΔΟΕ να προβεί σε ελέγχους.
Από τους ελέγχους προέκυψε ότι, άτομο Γερμανικής υπηκοότητας που επρόκειτο να ταξιδέψει με πτήση της LUFTHANSA στην Γερμανία, κατείχε 7, 185 κιλά χρυσού με φορολογικά στοιχεία της ως άνω επιχείρησης και επίσης κατείχε το χρηματικό ποσό των 293.435 ευρώ.
Τα 425 κιλά ασήμι, τα 7,185 κιλά χρυσού και τα μετρητά ύψους 293.435 ευρώ κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο αλλοδαπός συνελήφθη και οδηγείται, με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
- Λήγει η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας – Τα πρόστιμα και η εξαίρεση
- Επική στιγμή: Ο Βέργος πέτυχε χατ-τρικ και ο Μάτα του γυάλισε το παπούτσι (vid)
- Φως στο Τούνελ: Έρχεται εκτάκτως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
- Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
- «Φίλισα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της
