Ανέλεγκτες παραμένουν χιλιάδες υποθέσεις για ύποπτες συναλλαγές
Μεγάλες είναι οι απώλειες εσόδων για το Δημόσιο, λόγω της αδυναμίας ελέγχου των αναφορών για ύποπτες συναλλαγές από τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες. Η βάση δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης «μαύρου» χρήματος παραμένει ανεκμετάλλευτη, καθώς το προσωπικό και οι μηχανισμοί γενικότερα δεν επαρκούν για τους απαραίτητους ελέγχους.
Μεγάλες είναι οι απώλειες εσόδων για το Δημόσιο, λόγω της αδυναμίας ελέγχου των αναφορών για ύποπτες συναλλαγές από τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες.
Σύμφωνα με Τα Νέα, η βάση δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης «μαύρου» χρήματος παραμένει ανεκμετάλλευτη, καθώς το προσωπικό και οι μηχανισμοί γενικότερα δεν επαρκούν για τους απαραίτητους ελέγχους.
Τα τελευταία πέντε χρόνια πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο σχεδόν 3.000 αναφορές ανά έτος, ενώ τη διετία 2008-2009 δεν ανοίχτηκαν πάνω από 1.380 τέτοιες υποθέσεις.
*Περισσότερα στην έντυπη έκδοση των Νέων
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
- Τα δεδομένα με Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό – Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό
- Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
- Τραμπ: Εξετάζει την πώληση F-35 στην Τουρκία
- Δώρα με άρωμα… γιορτών για όσους αγαπάς
- Ανακαλύψτε τις θεραπευτικές ιδιότητες του γαϊδουράγκαθου στον σκύλο και στη γάτα


