Ανέλεγκτες παραμένουν χιλιάδες υποθέσεις για ύποπτες συναλλαγές
Μεγάλες είναι οι απώλειες εσόδων για το Δημόσιο, λόγω της αδυναμίας ελέγχου των αναφορών για ύποπτες συναλλαγές από τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες. Η βάση δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης «μαύρου» χρήματος παραμένει ανεκμετάλλευτη, καθώς το προσωπικό και οι μηχανισμοί γενικότερα δεν επαρκούν για τους απαραίτητους ελέγχους.
Μεγάλες είναι οι απώλειες εσόδων για το Δημόσιο, λόγω της αδυναμίας ελέγχου των αναφορών για ύποπτες συναλλαγές από τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες.
Σύμφωνα με Τα Νέα, η βάση δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης «μαύρου» χρήματος παραμένει ανεκμετάλλευτη, καθώς το προσωπικό και οι μηχανισμοί γενικότερα δεν επαρκούν για τους απαραίτητους ελέγχους.
Τα τελευταία πέντε χρόνια πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο σχεδόν 3.000 αναφορές ανά έτος, ενώ τη διετία 2008-2009 δεν ανοίχτηκαν πάνω από 1.380 τέτοιες υποθέσεις.
*Περισσότερα στην έντυπη έκδοση των Νέων
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
Ειδήσεις Σήμερα:
- Ινφαντίνο: «Έτσι θα αλλάξει το οφσάιντ, πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο με το VAR, να περιοριστούν οι διακοπές στα ματς»
- Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
- ΑΑΔΕ: Προσωρινό λουκέτο σε δεκάδες ψηφιακές υπηρεσίες – Ποιες εφαρμογές βγαίνουν εκτός λειτουργίας
- Μεντβέντεφ: Ο Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του μετά την επίθεση στον Πούτιν
- «Ο Λούκα Μόντριτς είναι η καλύτερη μεταγραφή φέτος»
- Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
