Έλληνας πρώην τραπεζικό στέλεχος ένοχος για συνέργεια σε φοροδιαφυγή
Ο ελληνικής καταγωγής πρώην τραπεζικό στέλεχος στην Ελβετία παραδέχθηκε την ενοχή του στην κατηγορία ότι συνέδραμε πολλούς Αμερικανούς να κρατήσουν αδήλωτα από τις φορολογικές αρχές της χώρας τους εκατ. δολάρια, ενώ ο δικαστής επεσήμανε πως ο ίδιος βοήθησε τις ανακριτικές αρχές σε μία ευρύτερη ομοσπονδιακή έρευνα στις ΗΠΑ για τη φοροδιαφυγή, η οποία έφερε σε δύσκολη θέση τις ελβετικές τράπεζες.
Πρώην τραπεζικό στέλεχος στην Ελβετία, ελληνικής καταγωγής, παραδέχθηκε την ενοχή του στην κατηγορία ότι συνέδραμε πολλούς Αμερικανούς να κρατήσουν αδήλωτα από τις φορολογικές αρχές της χώρας τους εκατ. δολάρια, ενώ ο δικαστής επεσήμανε πως ο ίδιος βοήθησε τις ανακριτικές αρχές σε μία ευρύτερη ομοσπονδιακή έρευνα στις ΗΠΑ για τη φοροδιαφυγή, η οποία έφερε σε δύσκολη θέση τις ελβετικές τράπεζες.
Ο 47χρονος πρώην στέλεχος των ελβετικών γιγάντων UBS AG και Credit Suisse Group AG, άλλαξε την προηγούμενη απόφασή του–προ μηνός–να δηλώσει ότι δεν είναι ένοχος ενώπιον του αμερικανικού δικαστηρίου στη Νότια Φλόριδα. Η παραδοχή της ενοχής του ήταν πάντως αναμενόμενη, υπό το φως των νέων επαφών του με τη δικαιοσύνη, γεγονός που ώθησε πολλούς δικηγορικούς κύκλους να εικοτολογούν περί συνεργασίας του με τις αρχές κατά των φοροφυγάδων.
Ο τραπεζικός είχε καταδικασθεί πρωτόδικα σε πενταετή κάθειρξη και πρόστιμο 250.000 δολαρίων, και χθες Τρίτη ο δικαστής Κένεθ Μάρα του επέβαλε ποινή ίση με όση έχει εκτίσει, περιλαμβανομένων 37 ημερών κράτησης και 19 μηνών κατ΄ οίκον περιορισμού του στο Μαϊάμι. Ο συνήγορος του, Μάθιου Μέντσελ, δήλωσε πως ο πελάτης του «είναι ανακουφισμένος».
Υπαινισσόμενος πως οι ελβετικές τράπεζες θα βρεθούν υπό μεγαλύτερη πίεση στο μέλλον, ο δικαστής υπογράμμισε ιδιαίτερα την «ουσιαστική» συμβολή του καταδικασθέντος στην ευρύτερη ομοσπονδιακή έρευνα που έχει διατάξει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για τις καθαυτό ελβετικές και τις ΄ελβετικού τύπου΄ τράπεζες (όσων τηρούν πολιτική απορρήτου για τους πελάτες τους).
Τουλάχιστον 11 τράπεζες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών και δεκάδες Ελβετοί και Αμερικανοί τραπεζικοί διώκονται για συνέργεια, ή προτροπή, σε φοροδιαφυγή.
Ο 47χρονος τραπεζικός εργάσθηκε στην UBS από το 1999 έως το 2005 και ήταν ανώτατο στέλεχος στην Credit Suisse όταν συνελήφθη στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 2011. Αργότερα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες ότι συνέδραμε 150 Αμερικανούς προκειμένου να αποκρύψουν από τις φορολογικές αρχές έως και 500 εκατ. δολάρια όταν εργαζόταν στην UBS.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Σομαλία: Την Τουρκία επισκέπτεται ο πρόεδρός της τέσσερις ημέρες αφότου το Ισραήλ αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη
- Κολωνάκι: Το «μοιραίο» λάθος του γιου με το κλειδί του διαμερίσματος – Όταν γελούσε περιγράφοντας τη φωτιά
- Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του
- Ασταμάτητος ο Ελ Κααμπί – Ο στράικερ του Ολυμπιακού πέτυχε γκολ και κόντρα στην Ζάμπια (1-0, vid)
- Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
- Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν