Έρευνα για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα Αττικής

27

Έρευνα για υπεξαίρεση ποσού έως 30 εκατ. ευρώ έχει ξεκινήσει η Ασφάλεια στην Τράπεζα Αττικής, καθώς προϊστάμενος καταθέσεων του υποκαταστήματος της τράπεζας στο Αιγάλεω φέρεται να απέσπασε αυτά τα χρήματα από λογαριασμούς πελατών.

Όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Antenna το βράδυ της Πέμπτης, ο προϊστάμενος καταθέσεων του υποκαταστήματος προέβαινε συστηματικά σε μεταφορά χρημάτων από λογαριασμούς πελατών σε λογαριασμό φίλου του και, όταν οι πελάτες διαμαρτύρονταν για την κίνηση των λογαριασμών τους, τους παρουσίαζε πλαστές καταστάσεις, οι οποίες έδειχναν μεταφορά χρημάτων σε επενδυτικούς λογαριασμούς.

Όταν οι οχλήσεις των πελατών γίνονταν έντονες, ο υπάλληλος τους επέστρεφε τα λεφτά με την προσθήκη κάποιων κερδών για να καθησυχάσει τις διαμαρτυρίες τους.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε μετά από εσωτερικό έλεγχο, στις αρχές Ιουλίου, ενώ η τράπεζα κατόρθωσε να δεσμεύσει 19 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει Το Βήμα την Παρασκευή, έναυσμα της έρευνας απετέλεσε το πόρισμα που συνέταξαν στις αρχές Ιουλίου επιθεωρητές της Τράπεζας Αττικής. Όπως διεπίστωσαν, ο 40χρονος είχε υφαρπάξει από τα ταμεία του πιστωτικού καταστήματος περίπου 1,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο συγκεκριμένος υπάλληλος την τελευταία διετία προχωρούσε σε σειρά σύνθετων τραπεζικών συναλλαγών προκειμένου να υπεξαιρεί διάφορα ποσά από λογαριασμούς της τράπεζας, με κύριο μέλημα αυτή η υφαρπαγή ποσών να μη γίνεται αντιληπτή στους περιοδικούς εσωτερικούς ελέγχους της τράπεζας.

Μάλιστα ο υπάλληλος σε πρώτη φάση πραγματοποιούσε «τεστ» υπεξαίρεσης χρημάτων ώστε να ελέγξει το σύστημα ελέγχου της τράπεζας. Σύμφωνα με επιπλέον στοιχεία του ελέγχου, στις αρχές Ιουλίου ο προϊστάμενος Καταθέσεων μετέφερε τα υπεξαιρεθέντα ποσά σε λογαριασμούς περίπου 10 ιδιωτών που φαίνεται ότι συμμετείχαν στο κύκλωμα.

Μετά τον προ μηνός έλεγχο οι υπεύθυνοι της Τράπεζας Αττικής ζήτησαν από τον ταμία την επιστροφή του ποσού. Πράγματι ο υπάλληλος άρχισε τη σταδιακή επιστροφή του ποσού αυτού. Τα ποσά που επεστράφησαν προέρχονταν από τον λογαριασμό ενός επιχειρηματία-συνεργού του εμποροϋπαλλήλου και παραλήπτη μεγάλων ποσών από τις υπεξαιρέσεις.

Τελικώς όμως ο 40χρονος τραπεζοϋπάλληλος δεν κατέβαλε στην τράπεζα ποσό της τάξεως των 30.000 ευρώ από το υπεξαιρεθέν ποσό. Η άρνησή του να καταβάλει την τελευταία «δόση» του ποσού οδήγησε τους υπευθύνους της τράπεζας να υποβάλουν μήνυση κατά του υπαλλήλου και κάθε εμπλεκομένου στην υπόθεση. O προϊστάμενος Καταθέσεων αμέσως έσπευσε να εξαφανισθεί.

Η υπόθεση ανατέθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στο Τμήμα Δίωξης του Oικονομικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής. Oι αστυνομικοί άρχισαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του άφαντου ταμία, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ωστόσο, η περαιτέρω έρευνα των επιθεωρητών και των ελεγκτών της Τράπεζας Αττικής κατέδειξε ότι το ποσό που φαίνεται να έχει υπεξαιρεθεί από τον υπάλληλο του ιδρύματος στο Αιγάλεω και τους συνεργούς του προσεγγίζει τα 9,5- 10 εκατ. ευρώ.

Εκπρόσωποι της τράπεζας ανέφεραν ότι αντίθετα με αναφορές σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ δεν υπήρχε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του υπουργείου Oικονομικών στην υπόθεση.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ