Προειδοποίηση της Κομισιόν στην Ελλάδα για το «ξέπλυμα χρήματος»
Έξι ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης του «ξεπλύματος χρήματος» και ίσως βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προειδοποίησε η Κομισιόν τη Δευτέρα.
27
Έξι ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης του «ξεπλύματος χρήματος» και ίσως βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προειδοποίησε η Κομισιόν τη Δευτέρα.
Σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν αναφέρει ότι οι Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία, Λουξεμβούργο και Γαλλία δεν έχουν εναρμονίσει ακόμα την εθνική τους νομοθεσία στην κοινοτική σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του «ξεπλύματος χρήματος».
Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η σχετική κοινοτική νομοθεσία δεσμεύει τα ευρωπαϊκά κράτη στην καταπολέμηση του συγκεκριμένου φαινομένου και επιπλέον επεκτείνει την υποχρέωσης αναφοράς «ύποπτων» συναλλαγών από τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε άλλους τομείς, όπως στους εργαζόμενους σε εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων, δικηγόρους, ελεγκτές και πωλητές έργων τέχνης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ έπρεπε να είχαν κάνει τις σχετικές αλλαγές στην εθνική νομοθεσία τους έως τα μέσα του 2003.
Όπως επισημαίνει το Reuters, αν η Επιτροπή δεν ικανοποιηθεί με την απάντηση των έξι χωρών στην προειδοποίηση της, τότε ενδέχεται να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στα Σπάτα – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (pic)
- Επίθεση λύκου στο Τατόι: Στο in ο άνδρας που του επιτέθηκε το άγριο ζώο
- Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του
- Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών
- Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
