Προειδοποίηση της Κομισιόν στην Ελλάδα για το «ξέπλυμα χρήματος»
Έξι ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης του «ξεπλύματος χρήματος» και ίσως βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προειδοποίησε η Κομισιόν τη Δευτέρα.
27
Έξι ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης του «ξεπλύματος χρήματος» και ίσως βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προειδοποίησε η Κομισιόν τη Δευτέρα.
Σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν αναφέρει ότι οι Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία, Λουξεμβούργο και Γαλλία δεν έχουν εναρμονίσει ακόμα την εθνική τους νομοθεσία στην κοινοτική σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του «ξεπλύματος χρήματος».
Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η σχετική κοινοτική νομοθεσία δεσμεύει τα ευρωπαϊκά κράτη στην καταπολέμηση του συγκεκριμένου φαινομένου και επιπλέον επεκτείνει την υποχρέωσης αναφοράς «ύποπτων» συναλλαγών από τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε άλλους τομείς, όπως στους εργαζόμενους σε εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων, δικηγόρους, ελεγκτές και πωλητές έργων τέχνης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ έπρεπε να είχαν κάνει τις σχετικές αλλαγές στην εθνική νομοθεσία τους έως τα μέσα του 2003.
Όπως επισημαίνει το Reuters, αν η Επιτροπή δεν ικανοποιηθεί με την απάντηση των έξι χωρών στην προειδοποίηση της, τότε ενδέχεται να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου
- Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση δύο εγκλωβισμένων σε ΙΧ που παρασύρθηκε από ρέμα στα Σπάτα
- Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά
- Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
- Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
- Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ
