Σε εφαρμογή το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος
Νέο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης θέτει άμεσα σε εφαρμογή το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), προκειμένου να καταπολεμήσει τα φαινόμενα ξεπλύματος «βρόμικου χρήματος». Στην επιχείρηση θα συνδράμουν οι τράπεζες, το ΧΑΑ και τα υποθηκοφυλακεία.
37
Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και εξονυχιστικούς ελέγχους για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, τη διαπίστωση, την τεκμηρίωση και την καταστολή των οικονομικών εγκλημάτων θέτει σε εφαρμογή το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), σύμφωνα με δημοσίευμα τη Δευτέρα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα αξιοποιηθούν ως συνεργάτες οι τράπεζες, το χρηματιστήριο, τα υποθηκοφυλακεία, οι εφορίες, καθώς και οι ελληνικές και ξένες διωκτικές Αρχές.
Στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας του υπουργείου Οικονομικών πήραν εντολή, στις έρευνες που διεξάγουν για τον εντοπισμό και τη δίωξη των υπευθύνων που εμπλέκονται σε οικονομικές παραβάσεις, να εξετάζουν ταυτόχρονα εάν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σχετίζονται κυρίως με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Προς εξυπηρέτηση του στόχου αυτού τα συνεργεία του ΣΔΟΕ θα έχουν δικαίωμα να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, θα ζητούν στοιχεία για συμμετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια, για αγορές-πωλήσεις μετοχών ή άλλων χρηματιστηριακών προϊόντων, για τον τρόπο απόκτησης ακινήτων, καθώς και για τα εισοδήματα που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις.
Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται από όλα τα κράτη-μέλη της EE, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα διακίνησης κεφαλαίων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά ταυτόχρονα για να προστατευτούν η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή
- ΗΠΑ: Θύμα εγκληματικής ενέργειας η μητέρα δημοσιογράφου του NBC
- Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο
- Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας
- Μαγιόρκα – Σεβίλλη 4-1: Συντριβή για την ομάδα του Αλμέιδα
- Σάντερλαντ – Μπέρνλι 3-0: Εύκολο βράδυ για τις «Μαυρόγατες»
