0

Νέα διάσταση λαμβάνει η προσπάθεια για περιορισμό του ξεπλύματος παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς 11 τραπεζικοί κολοσσοί ανακοίνωσαν ότι συνασπίζονται κατά των κυκλωμάτων που διακινούν βρόμικο χρήμα.

Η βρετανική τράπεζα Barclays, η ελβετική UBS και η αμερικανική Citicorp είναι τα πιο ισχυρά ονόματα της ιδιότυπης αυτής κοινοπραξίας, η οποία φέρεται αποφασισμένη να πατάξει το κατευθυνόμενο από το οργανωμένο έγκλημα κύκλωμα, που κάθε χρόνο διακινεί μέσω της τραπεζικής οδού περίπου 590 δισ. δολάρια (238 τρισ. δραχμές).


Όπως αναφέρει το BBC, οι 11 τράπεζες κατάρτισαν και υπέγραψαν ένα νέο κώδικα δεοντολογίας στις τραπεζικές συναλλαγές, ώστε το συνδικάτο του εγκλήματος αλλά και οι διεφθαρμένοι δικτάτορες ανά την υφήλιο να μην μπορούν να καταθέσουν τα κεφάλαιά τους στις διεθνείς τράπεζες.


Το αξιοσημείωτο του νέου κώδικα έγκειται στο ότι το βάρος της αποκάλυψης της προέλευσης των κεφαλαίων είναι πλέον ευθύνη των τραπεζιτών, οι οποίοι θα πρέπει να ελέγχουν τον τρόπο κτήσης των κεφαλαίων, όταν υπάρχουν υπόνοιες για ξέπλυμα χρημάτων.


Συγκεκριμένα, όταν ο πελάτης ανοίγει λογαριασμό και προέρχεται από κάποια «ύποπτη» χώρα, ο τραπεζίτης θα πρέπει να ζητά κάτι σαν το «πόθεν έσχες» και να αξιώνει να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του καταθέτη, καθώς τα κυκλώματα του εγκλήματος πολλές φορές χρησιμοποιούν μεσάζοντες για τα ζητήματα αυτά.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: