Πώς ξεπλένεται το βρόμικο χρήμα στις offshore εταιρείες

53

Στοιχεία για την τακτική που ακολουθούν οι ιδιοκτήτες offshore εταιρειών, προκειμένου να φοροδιαφεύγουν και να αποκρύπτουν έσοδα, αποκαλύπτει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) από τους ελέγχους που διενεργεί τον τελευταίο καιρό σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Σύμφωνα με άρθρο του επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Γιώργου Κανελλόπουλου, στην εφημερίδα Το Βήμα, έχουν διενεργηθεί έλεγχοι σε 25 από τις 2.100 offshore εταιρείες που έχει εντοπίσει το ΚΕΠΥΟ, με κριτήριο τη μεγαλύτερη συγκριτικά ακίνητη περιουσία.

Σύμφωνα με τον κ. Κανελλόπουλο, οι offshore εταιρείες, τις οποίες διεθνείς οργανισμοί χαρακτηρίζουν πλέον «πλυντήρια βρόμικου χρήματος», συστήνονται για να μεταβιβάζονται ακίνητα, χωρίς να καταβάλλεται φόρος μεταβίβασης κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς ή για λόγους απαλλαγής από τη Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Επίσης, πολλές offshore εταιρείες μεσολαβούν σε εισαγωγές και εξαγωγές υπερτιμολογώντας ή υποτιμολογώντας τα εμπορεύματα, με συνέπειες χρηματικά ποσά της τάξης άνω του 10% της αξίας του εμπορεύματος να παραμένουν στο εξωτερικό στο όνομα του ιδιοκτήτη της εταιρείας και να μη δηλώνονται ως εισόδημα στην Ελλάδα, οι τιμές των εισαγόμενων ειδών από offshore εταιρείες να είναι αυξημένες και τα κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων να περιορίζονται.

Η δραστηριοποίηση τέτοιου είδους επιχειρήσεων στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές αποσκοπεί στην απόκρυψη της ταυτότητας των συναλλασσομένων που συνήθως έχουν κωλύματα και στην απόκρυψη εισοδημάτων. Από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατές, μεταξύ άλλων, η αποφυγή φορολόγησης για εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό, η μεταφορά κερδών από υψηλά σε χαμηλά φορολογούμενες χώρες και η αποφυγή του «πόθεν έσχες» για την αγορά ακινήτου ή σκάφους στην Ελλάδα.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ