Νέα Υόρκη: Διώξεις σε βάρος τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων μία πρώην υπάλληλος της Τράπεζας της Νέας Υόρκης και ο σύζυγος της, και τριών εταιρειών άσκησε το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για την
υπόθεση ξεπλύματος κεφαλαίων από τη Ρωσία μέσο λογαριασμών της Τράπεζας της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι διώξεις αφορούν τη μεταφορά περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσο λογαριασμών των εταιρειών Μπενέξ (Benex International Co.) και Μπεκς Ιντερνάσιοναλ (Becs International LLC).

Εκτός από τις δύο αυτές εταιρείες, οι κατηγορίες στρέφονται εναντίον της πρώην υπαλλήλου της Τράπεζας, Λούσι Εντουαρντς, του συζύγου της, Πίτερ Μπέρλιν, του Αλεξέι Βολκόφ – ο ρόλος του οποίου στην υπόθεση δεν έχει διευκρινιστεί – και της εταιρείας Τορφινέξ (Torfinex Corp.).

Ο Μπέρλιν ήταν πρόεδρος των Μπενέξ και Μπεκς και παντρεύτηκε την Εντουαρντς, η οποία ήταν αντιπρόεδρος του τομέα διαχείρισης κεφαλαίων από την Αν. Ευρώπη της Τράπεζας της Νέας Υόρκης, ενώ υπήρξε και υπάλληλος των Μπενέξ και Μπεκς. Από τον Αύγουστο του 1996 και για τρία χρόνια, μέχρι τον Αύγουστο του 1999, οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν για να μεταφέρουν παρανόμως κεφάλαια και να λάβουν καταθέσεις μέσο λογαριασμών των εταιρειών Μπενέξ και Μπεκς στην Τράπεζα της Νέας Υόρκης, αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Ειδήσεις Σήμερα: