μαύρο χρήμα

Μετά τις καταγγελίες από πρώην στελέχη του κόμματος για «μαύρο χρήμα».

Μίνα Μουστάκα

Η Αρχή θα ελέγξει όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο, καθώς και εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μίνα Μουστάκα

Από εγκληματικές οργανώσεις έως μεταναστευτικές ΜΚΟ και παράνομες συνταγογραφήσεις αφορά η καθημερινή μάχη της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος» - Ποιες είναι οι πιο «επώνυμες» υποθέσεις και τα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο

Μίνα Μουστάκα

Με το νέο νόμο Ερντογάν, που επιβάλλει λογοκρισία στην Τουρκία, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τριών ετών ο Κιλιτσντάρογλου.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού και μαστροπείας εις βάρος της ανήλικης από τα Σεπόλια.

Οι οργανώσεις ειδικού σκοπού, που ξοδεύουν απεριόριστα χρηματικά ποσά προς όφελος υποψηφίων και κομμάτων, θα υποχρεώνονταν να δημοσιοποιούν τους μεγάλους δωρητές τους

Επίμαχο σημείο το άρθρο 47 που καθιστά ποινικό αδίκημα τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με πελάτες των τραπεζών, ακόμη και σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ

Θετική γνώμη για την τοποθέτηση των δύο εισαγγελικών λειτουργών, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και Παναγιώτη Καραγιάννη, στην ηγεσία της Αρχής εξέφρασαν η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση, καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 ψήφισαν «παρών»

Τρία δισ. ευρώ αγνώστου προελεύσεως • Αυξήθηκαν οι συναλλαγές με μετρητά μέσα στις καραντίνες • Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ροές των μετρητών

Το ποσό που «ξεπλένεται» ετησίως υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ, με την αξιοποίηση και άλλων κλάδων πέραν του χρηματοπιστωτικού. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να αναλάβει δράση, τουλάχιστον ως τις εκλογές του φθινοπώρου.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Και ιδού που ξεφυτρώνει (στο σκάνδαλο Καλογρίτσα - Παππά), σαν την Αφροδίτη την αναδυόμενη από τα νερά της λατρεμένης Πάφου, και πάλι στο προσκήνιο η «αμαρτωλή» Τράπεζα Αττικής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πέμπτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος - «European Money Mule Action 5 (EMMA 5)».

Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει με άρθρο της ότι μία από τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αποτελεί θεσμική υπαναχώρηση ως την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Τι απαντά η κυβέρνηση

Ο χειρισμός της υπόθεσης Novartis από την κυβέρνηση τελικά οδηγεί στη συγκάλυψη ενός πραγματικού σκανδάλου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Αναφερόμενος στο έργο της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (money laundering) τόνισε ότι παραμένει εθνική αρμοδιότητα στην οποία η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει τη δέουσα σημασία

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να θολώσει τα νερά υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμιά σχέση με τον Πετσίτη, παραβλέποντας ότι ακριβώς κάποιος που είναι «ταμίας» δεν έχει τυπική σχέση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Τρεις προσαγωγές διοικούντων της Μουσκρόν, οι μετοχές της οποίας είναι ακόμα στον Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ, έκανε η αστυνομία του Βελγίου, που ερευνά πολλές παράνομες δραστηριότητες. Από «μαύρο χρήμα» μέχρι και στήσιμο αγώνων!

Οι επαγγελματίες οι οποίοι θα βρεθούν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη βάση των νέων διατάξεων νόμου που έχουν τεθεί σε ισχύ, έχουν περίπου δύο μήνες περιθώριο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων

Μαρία Βουργάνα

Το «δόντια» τους έδειξαν οι δανειστές στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναφορικά με το θέμα της καταπολέμησης του «μαύρου» χρήματος στην χώρα. Οι επικεφαλής άσκησαν πιέσεις ώστε να μην μείνουν στο συρτάρι χιλιάδες υποθέσεις διαφθοράς, οικονομικού εγκλήματος, ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής.

«Η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης αποτελεί ασφαλές λιμάνι για μαύρο χρήμα από όλον τον κόσμο», γράφει η γερμανική Die Tageszeitung, επικαλούμενη στοιχεία του δικτύου «Tax Justice Network».

Την υιοθέτηση ενός συστήματος που θα ελέγχει επαρκώς τις μεγάλες ροές κεφαλαίων που είναι ύποπτες για την τέλεση αδικημάτων, τόσο φορολογικών όσο και ποινικών, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, ζητεί από την Ελλάδα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.